ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > وسائل مكافحة جريمة غسيل الأموا...>الوصف

وسائل مكافحة جريمة غسيل الأموال في التشريع الأردني

العنوان بلغة أخرى: The Methods Anti-Money Laundering in Jordanian Legislation
المصدر: مجلة رماح للبحوث والدراسات
الناشر: مركز البحث وتطوير الموارد البشرية - رماح
المؤلف الرئيسي: الجازي، مشعل صالح عفاش (مؤلف)
المجلد/العدد: ع72
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: تشرين الأول
الصفحات: 293 - 317
DOI: 10.33953/1371-000-072-012
ISSN: 2392-5418
رقم MD: 1321322
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
جرائم غسيل الأموال | الاتفاقيات الدولية | قانون العقوبات | الاتجار بالمخدرات | القانون الأردني
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

54

حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن وسائل مكافحة جريمة غسل الأموال في التشريع الأردني. وأصبحت ظاهرة غسل الأموال من أهم الظواهر التي انتشرت في الآونة الأخيرة، وتزامن ظهورها وانتشارها مع التقدم العلمي والتقني، وتعتبر هذه الجريمة جريمة تقليدية. واعتمد البحث في إطاره المفاهيمي على مفهوم جريمة غسل الأموال والتشريع الأردني. واعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي. وتناول البحث الموضوع من خلال عدة عناصر. أشار لنشأة وتطور جريمة غسل الأموال، وتضمن على تعريف وخصائص جريمة غسيل الأموال، تعريفها في الاتفاقيات الدولية، وفي التشريع الأردني، وخصائصها المتمثلة في كونها جريمة (عالمية، منظمة، استعمال وسائل التقنية الحديثة، نشاط مكمل لنشاط سابق)، كما أوضح أركان جريمة غسل الأموال، ومراحل عمليات غسل الأموال. وتناول الإجراءات القضائية في التشريع الأردني، وتضمن على صعوبات مكافحة جريمة غسل الأموال. وجاءت النتائج مؤكدة على أن موضوع تجريم غسل الأموال من الجرائم الملحة في محاربتها نظرا للأثار السلبية الناجمة عنها في كافة نواحي الحياة. واختتم بالتوصية على العمل على إيجاد قانون رقابي يراقب أصحاب رؤوس الأموال ويحدد مصدر الأموال. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
ISSN: 2392-5418

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.