جلسات منتدى "الامتثال للمعايير الدولية: المستقبل والتحديات" ناقشت العقوبات المالية المستهدفة والتعرف على المستفيد الحقيقي
| المصدر: | مجلة اتحاد المصارف العربية |
|---|---|
| الناشر: | اتحاد المصارف العربية |
| مؤلف: | هيئة التحرير (محرر) |
| مؤلف (الإنجليزية): | Editorial Board |
| المجلد/العدد: | ع501 |
| محكمة: | لا |
| الدولة: |
لبنان |
| التاريخ الميلادي: |
2022
|
| الشهر: | أغسطس |
| الصفحات: | 12 - 19 |
| رقم MD: | 1330491 |
| نوع المحتوى: | اخرى |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
11
| وصف العنصر: |
تشتمل على عرض للجلسات الآتية: 1- الجلسة الأولى "العقوبات المالية المستهدفة IS ذات العلاقة بالإرهاب وتمويله وتمويل انتشار التسلح" 2- الجلسة الثانية "تعرف على المستفيد الحقيقي UBO، وآلية تحديده واتخاذ إجراءات العناية اللازمة بالخصوص" 3- الجلسة الثالثة "منهجية تقييم الالتزام الفني بتوصيات مجموعة العمل المالي FATF، وفعالية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" |
|---|
عناصر مشابهة
- جلسات الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية بدورته السابعة: ناقشت الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطوير نظم وأساليب التعرف على هوية المستفيد الحقيقي والامتثال للعقوبات منشور: (2023)
- جلسات عمل منتدى مكافحة الجرائم المالية ناقشت التكنولوجيا وآثارها على الامتثال ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والديناميات المتغيرة والتشريعات العالمية منشور: (2019)
-
تداعيات الإرهاب الاقتصادي على التجارة الخارجية السورية خلال الفترة "2011-2020"
بواسطة: المحمد، قصي أحمد منشور: (2022) -
نظمه اتحاد المصارف العربية برعاية البنك المركزي الأردني: المنتدى المصرفي العربي حول "الامتثال للمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: "المستقبل والتحديات" في عمان
بواسطة: الشركس، عادل منشور: (2022) -
العقوبات وأنواعها في بلاد الحرمين الشريفين زمن الأشراف العلويين "358-648 هـ. / 969-1250 م."
بواسطة: مبروك، أحمد يسين يسين منشور: (2024)
