جلسات الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية بدورته السابعة: ناقشت الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطوير نظم وأساليب التعرف على هوية المستفيد الحقيقي والامتثال للعقوبات
| المصدر: | مجلة اتحاد المصارف العربية |
|---|---|
| الناشر: | اتحاد المصارف العربية |
| مؤلف: | هيئة التحرير (محرر) |
| المجلد/العدد: | ع514 |
| محكمة: | لا |
| الدولة: |
لبنان |
| التاريخ الميلادي: |
2023
|
| الشهر: | سبتمبر |
| الصفحات: | 68 - 78 |
| رقم MD: | 1411964 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
6
| المستخلص: |
ناقش المقال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكافحة غسل الموال وتمويل الإرهاب وتطوير نظم وأساليب التعرف على هوية المستفيد الحقيقي والامتثال للعقوبات. افتتح المقال أولى سطوره بجلسات الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية بدورته السابعة، أثارت جلسات الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية، تعزيز فعالية دور القطاع الخاص في مكافحة غسل الموال وتمويل الإرهاب، الذي نظمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية واتحاد البنوك المصرية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الوسط وشما إفريقيا. عرض اليوم الأول أولى جلساته، بعنوان الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص في مكافحة غسل الموال وتمويل الإرهاب. وجاءت الجلسة الثانية بعنوان تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى القطاع المالي، ومحاور التقييم الوطني للمخاطر، والتقييم القطاعي، والتقييم الذاتي لمخاطر غسل الموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المالية. وعرض في اليوم الثاني، ورقة عمل بعنوان الخدمات الرقمية لاتحاد المصارف العربية المتعلقة بقوانين مكافحة غسل الأموال وإجراءات اعرف عميلك، العلاقة بين متطلبات الالتزام وعناصر الاستدامة. وأهتم اليوم الثالث بتقديم العديد من الموضوعات منها، أهم نظم الضبط الداخلي في المصارف. واختتم المقال بورقة عمل بعنوان استخدام التكنولوجيا الحديثة في تحليل أنماط غسل الأموال. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 |
|---|
عناصر مشابهة
- الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية في الغردقة: تعزيز فعالية دور القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منشور: (2023)
- الملتقي السنوي التاسع لرؤساء وحدات الإمتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف والمؤسسات المالية العربية منشور: (2019)
- توصيات الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية: حث المؤسسات المالية على استخدام النظم التكنولوجية الحديثة في تحليل أنماط غسل الأموال منشور: (2023)
- جلسات منتدى "الامتثال للمعايير الدولية: المستقبل والتحديات" ناقشت العقوبات المالية المستهدفة والتعرف على المستفيد الحقيقي منشور: (2022)
-
نظمه اتحاد المصارف العربية برعاية البنك المركزي الأردني: المنتدى المصرفي العربي حول "الامتثال للمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: "المستقبل والتحديات" في عمان
بواسطة: الشركس، عادل منشور: (2022)
