جلسات منتدى "الامتثال للمعايير الدولية: المستقبل والتحديات" ناقشت العقوبات المالية المستهدفة والتعرف على المستفيد الحقيقي
| المصدر: | مجلة اتحاد المصارف العربية |
|---|---|
| الناشر: | اتحاد المصارف العربية |
| مؤلف: | هيئة التحرير (محرر) |
| مؤلف (الإنجليزية): | Editorial Board |
| المجلد/العدد: | ع501 |
| محكمة: | لا |
| الدولة: |
لبنان |
| التاريخ الميلادي: |
2022
|
| الشهر: | أغسطس |
| الصفحات: | 12 - 19 |
| رقم MD: | 1330491 |
| نوع المحتوى: | اخرى |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
11
| LEADER | 01618nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2088392 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b لبنان | ||
| 110 | |9 4322 |a هيئة التحرير |e محرر |g Editorial Board | ||
| 245 | |a جلسات منتدى "الامتثال للمعايير الدولية: المستقبل والتحديات" ناقشت العقوبات المالية المستهدفة والتعرف على المستفيد الحقيقي | ||
| 260 | |b اتحاد المصارف العربية |c 2022 |g أغسطس | ||
| 300 | |a 12 - 19 | ||
| 336 | |a اخرى |b Other | ||
| 500 | |a تشتمل على عرض للجلسات الآتية: 1- الجلسة الأولى "العقوبات المالية المستهدفة IS ذات العلاقة بالإرهاب وتمويله وتمويل انتشار التسلح" 2- الجلسة الثانية "تعرف على المستفيد الحقيقي UBO، وآلية تحديده واتخاذ إجراءات العناية اللازمة بالخصوص" 3- الجلسة الثالثة "منهجية تقييم الالتزام الفني بتوصيات مجموعة العمل المالي FATF، وفعالية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" | ||
| 653 | |a الجرائم المالية |a المؤسسات المالية |a العقوبات المالية |a مكافحة الإرهاب | ||
| 773 | |4 الاقتصاد |6 Economics |c 003 |l 501 |m ع501 |o 0889 |s مجلة اتحاد المصارف العربية |t Journal of the Union of Arab Banks |v 000 | ||
| 856 | |u 0889-000-501-003.pdf | ||
| 930 | |d y |p n |q n | ||
| 995 | |a EcoLink | ||
| 999 | |c 1330491 |d 1330491 | ||
عناصر مشابهة
- جلسات الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية بدورته السابعة: ناقشت الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطوير نظم وأساليب التعرف على هوية المستفيد الحقيقي والامتثال للعقوبات منشور: (2023)
- جلسات عمل منتدى مكافحة الجرائم المالية ناقشت التكنولوجيا وآثارها على الامتثال ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والديناميات المتغيرة والتشريعات العالمية منشور: (2019)
-
تداعيات الإرهاب الاقتصادي على التجارة الخارجية السورية خلال الفترة "2011-2020"
بواسطة: المحمد، قصي أحمد منشور: (2022) -
نظمه اتحاد المصارف العربية برعاية البنك المركزي الأردني: المنتدى المصرفي العربي حول "الامتثال للمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: "المستقبل والتحديات" في عمان
بواسطة: الشركس، عادل منشور: (2022) -
العقوبات وأنواعها في بلاد الحرمين الشريفين زمن الأشراف العلويين "358-648 هـ. / 969-1250 م."
بواسطة: مبروك، أحمد يسين يسين منشور: (2024)
