قوانين وقرارات هامة: قانون مكافحة غسيل الأموال
| المصدر: | مجلة المال والتجارة |
|---|---|
| الناشر: | نادي التجارة |
| المؤلف الرئيسي: | عباس، مختار توفيق (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع643 |
| محكمة: | لا |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2022
|
| الشهر: | نوفمبر |
| الصفحات: | 28 - 35 |
| رقم MD: | 1340109 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
11
| المستخلص: |
هدف الملف إلى التعرف على قانون مكافحة غسيل الأموال. استعرض الملف تعديل لبعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم (80) لسنة (2002)، ووضح الكلمات والعبارات الهادف تعديلها أهمها؛ الأموال، غسل الأموال، الجريمة الأصلية، المتحصلات، الوحدة، المؤسسات المالية، أصحاب المهن والأعمال غير المالية؛ كالمحامون والمحاسبون، والأدوات القابلة للتداول لحاملها، والوزير المختص. كما بيّن ماهية مرتكب جريمة غسل الأموال، والسلطات المسؤولة عن اتخاذ إجراءات ضبط النقد والأدوات القابلة لحاملها. وتطرق إلى عقوبة ارتكاب غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتمثل في الحبس والغرامة. مبينًا بعض المفاهيم الهامة التي يجب الالتزام بها أبرزها؛ الضريبة المستحقة، والضريبة واجبة الأداء. وأشار إلى التزامات الممولين والمكلفين للاستفادة من أحكام القانون رقم (153) لسنة (2022). كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 |
|---|
عناصر مشابهة
- قوانين وقرارات هامة منشور: (2023)
-
قوانين وقرارات هامة
بواسطة: عبدالفتاح السيسي، رئيس مصر منشور: (2022) -
قوانين وقرارات هامة
بواسطة: عبدالفتاح السيسي، رئيس مصر منشور: (2022) -
موقف المنظم السعودي من مكافحة جريمة غسل الأموال الواقعة من قبل الموظف العام
بواسطة: محمد، نهاد فاروق عباس منشور: (2023) -
تبييض الأموال
بواسطة: شعيب، محمد منشور: (2007)
