| LEADER |
02274nam a22002057a 4500 |
| 001 |
2096541 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b مصر
|
| 100 |
|
|
|9 711047
|a عباس، مختار توفيق
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a قوانين وقرارات هامة:
|b قانون مكافحة غسيل الأموال
|
| 260 |
|
|
|b نادي التجارة
|c 2022
|g نوفمبر
|
| 300 |
|
|
|a 28 - 35
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدف الملف إلى التعرف على قانون مكافحة غسيل الأموال. استعرض الملف تعديل لبعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم (80) لسنة (2002)، ووضح الكلمات والعبارات الهادف تعديلها أهمها؛ الأموال، غسل الأموال، الجريمة الأصلية، المتحصلات، الوحدة، المؤسسات المالية، أصحاب المهن والأعمال غير المالية؛ كالمحامون والمحاسبون، والأدوات القابلة للتداول لحاملها، والوزير المختص. كما بيّن ماهية مرتكب جريمة غسل الأموال، والسلطات المسؤولة عن اتخاذ إجراءات ضبط النقد والأدوات القابلة لحاملها. وتطرق إلى عقوبة ارتكاب غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتمثل في الحبس والغرامة. مبينًا بعض المفاهيم الهامة التي يجب الالتزام بها أبرزها؛ الضريبة المستحقة، والضريبة واجبة الأداء. وأشار إلى التزامات الممولين والمكلفين للاستفادة من أحكام القانون رقم (153) لسنة (2022). كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|
| 653 |
|
|
|a الأحكام التشريعية
|a غسيل الأموال
|a الأوراق المالية
|a قانون العقوبات
|a الدستور المصري
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|6 Economics
|c 005
|f Al Mal Waltegara
|l 643
|m ع643
|o 0498
|s مجلة المال والتجارة
|t Journal of Finance and Trade
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 0498-000-643-005.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p n
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 1340109
|d 1340109
|
