إجراءات الإخطار بالشبهة لمكافحة تبييض الأموال في التشريع الجزائري
| العنوان بلغة أخرى: |
Suspicion Notification is Complete to Combat Money Laundering |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الندوة للدراسات القانونية |
| الناشر: | قارة وليد |
| المؤلف الرئيسي: | بوقطوشة، وردة (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | باطلي، غنية (م. مشارك) |
| المجلد/العدد: | ع45 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2022
|
| الصفحات: | 25 - 53 |
| ISSN: |
2392-5175 |
| رقم MD: | 1346390 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
بنوك | تبييض الأموال | إخطار بالشبهة | Banks | Money Laudering | Suspicious Transaction Report
|
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
3
| LEADER | 02542nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2101983 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b الجزائر | ||
| 100 | |9 564483 |a بوقطوشة، وردة |e مؤلف |q Bouqetoushah, Wardah | ||
| 245 | |a إجراءات الإخطار بالشبهة لمكافحة تبييض الأموال في التشريع الجزائري | ||
| 246 | |a Suspicion Notification is Complete to Combat Money Laundering | ||
| 260 | |b قارة وليد |c 2022 | ||
| 300 | |a 25 - 53 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |a يعتبر واجب الإخطار بالشبهة التزاماً بنكياً مفروضاً على كل بنك داخلي أو دولي، وذلك للحد أو للقضاء على جريمة تبييض الأموال التي تشكل خطراً كبيراً على كل المجالات الاقتصادية والسياسية وحتى الاجتماعية. حيث تعمل كل الدول على تحفيز سياسة الإخطار عن أي اشتباه بتبييض الأموال من خلال تبليغ خلية معالجة الاستعلام المالي بكل عملية مشبوهة، لأن الإخطار ينصب على العمليات المشبوهة وليس على كل العمليات مهما كانت طبيعتها، والتي تثير شكوكاً حول مصدرها غير المشروع أي متحصل عليها من جريمة أو موجهة من أجل تمويل الإرهاب، ويكون الإخطار بحسب الشكل المقرر قانوناً تحت طائلة العقوبة. |b The suspicious transaction report is a bank commitment to which all local or foreign banks are subject; that’s why all countries try to motivate of policy of suspicious transaction report to uncover any suspicions transaction whatever its nature that can be indented to be used in supporting terrorism or financing crimes. | ||
| 653 | |a الفساد المالي |a مكافحة الفساد |a التشريع الجزائري | ||
| 692 | |a بنوك |a تبييض الأموال |a إخطار بالشبهة |b Banks |b Money Laudering |b Suspicious Transaction Report | ||
| 700 | |9 360390 |a باطلي، غنية |e م. مشارك |q Batli, Ghaniah | ||
| 773 | |4 القانون |6 Law |c 002 |e El Nadwa Journal of Legal Studies |f Mağallaẗ al-nadwaẗ li-l-dirāsāt al-qānūnīyaẗ |l 045 |m ع45 |o 1390 |s مجلة الندوة للدراسات القانونية |v 000 |x 2392-5175 | ||
| 856 | |u 1390-000-045-002.pdf | ||
| 930 | |d y |p y |q y | ||
| 995 | |a IslamicInfo | ||
| 999 | |c 1346390 |d 1346390 | ||
عناصر مشابهة
-
الإخطار بالشبهة كآلية لمكافحة الفساد المالي في التشريع الجزائري
بواسطة: مزغيش، عبير منشور: (2022) -
آليات مكافحة جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري
بواسطة: مبروك، دراجي منشور: (2021) -
إعفاء البنوك من المساءلة جراء الإخطار بالشبهة: ضرورة للتوفيق بين السرية المصرفية وجهود مكافحة تبييض الأموال
بواسطة: داود، رقية أحمد منشور: (2019) -
دور مجلس المحاسبة في مكافحة الفساد المالي في التشريع الجزائري
بواسطة: تمام، شوقي يعيش منشور: (2016) -
تبييض الأموال في الجزائر وإجراءات مكافحته
بواسطة: ملاك، قارة منشور: (2017)
