ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإخطار بالشبهة كآلية لمكافحة...>الوصف

الإخطار بالشبهة كآلية لمكافحة الفساد المالي في التشريع الجزائري

العنوان بلغة أخرى: Suspicion Notification as a Mechanism to Combat Financial Corruption in Algerian Legislation
المصدر: مجلة الحقوق والحريات
الناشر: جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة
المؤلف الرئيسي: مزغيش، عبير (مؤلف)
المجلد/العدد: مج10, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 1776 - 1806
DOI: 10.37136/1998-010-001-079
ISSN: 2543-3652
رقم MD: 1276938
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
مكافحة الفساد | الفساد المالي | غسيل الأموال | القوانين والتشريعات | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
الإخطار بالشبهة | خلية الاستعلام المالي | الفساد المالي | تبييض الأموال | تمويل الإرهاب | Suspicious Dangers | Financial Inquiry Cell | Financial Corruption | Terrorist Financing | Money Laundering
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يعتبر الأخطار بالشبهة أحد الآليات التي كرسها المشرع الجزائري، بهدف مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب والوقاية منهما، باعتبارهما أهم وأخطر جرائم الفساد المالي على الإطلاق، ومن أجل ذلك سن جملة من القوانين أهمها القانون 05-01 المعدل والمتمم، وكذا المرسوم التنفيذي 02-127 المعدل والمتمم، حتى يعزز الإطار القانوني للإخطار بالشبهة، حيث تولى من خلال ذلك ضبط مفهومه، الخاضعين له، والإجراءات الشكلية له، مع تبين الهيئة المتخصصة في استلام الأخطار بالشبهة والتحقيق فيه ومتابعته، لضمان فعالية ونجاعة هذه الآلية.

Suspicion notification is one of the mechanisms established by the Algerian legislator, with the aim of combating and preventing money laundering and terrorist financing, as they are the most important and most dangerous crimes of financial corruption at all. For this purpose, a number of laws were enacted, the most important of which are Law 05-01 amended and supplemented, as well as Executive Decree 02-127, amended and supplemented. In order to strengthen the legal framework for the notification of suspicion, through which he took control of its concept, those who are subject to it, and the formal procedures for it, with the identification of the specialized body in receiving, investigating and following up on the notification of suspicion, to ensure the effectiveness and efficiency of this mechanism.
ISSN: 2543-3652

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.