الإخطار البنكي عن العمليات المالية المشبوهة في إطار الوقاية من جريمة تبييض الأموال
| العنوان بلغة أخرى: |
Bank Notification of Suspicious Financial Transactions as Part of the Prevention of Money Laundering |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الدراسات القانونية والسياسية |
| الناشر: | جامعة عمار ثليجي بالأغواط - كلية الحقوق والعلوم السياسية |
| المؤلف الرئيسي: | ميراوي، فوزية (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | منزلة، ليلى بلحسل (م. مشارك) |
| المجلد/العدد: | مج9, ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2023
|
| الشهر: | جانفي |
| الصفحات: | 107 - 123 |
| ISSN: |
2353-0251 |
| رقم MD: | 1354393 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
الالتزام بالإخطار بالشبهة | تبييض الأموال | البنك | الاقتصاد الوطني | Obligation to Report the Suspicion | Money Laundering | The Bank | National Economy
|
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| المستخلص: |
يلعب الالتزام بالإخطار بالشبهة من لدن البنك دوراً هاما كونه يرمي إلى حماية النظام المالي أو البنكي ومن ثم الاقتصاد الوطني والمجتمع ككل، مما يفسر قيام المشرع بتنظيمه لتلافي أو لمكافحة جريمة تبيض الأموال التي انتشرت بكثرة في السنوات الأخيرة، والتي تعد من الجرائم الاقتصادية المنظمة ذات التأثير الخطير في مجال المال والأعمال، إلا أن ما يلاحظ هو أنه وإن كان لهذا الإجراء إيجابيات غير أن ذلك لا ينفي بالمقابل الصعوبات التي تثار بشأنه من الناحية العملية والتي تستوجب القيام بتعديل أو سد بعض الثغرات القانونية. The obligation to report the suspicion by the bank plays an important role as it aims to protect the financial or banking system and then the national economy and society as a whole, which explains why the legislator has organized it to avoid or combat the money laundering crime that has spread widely in recent years. This procedure has positives, but that does not negate the negative effects that may result from it in practice, which require modification or filling of some legal gaps. |
|---|---|
| ISSN: |
2353-0251 |
عناصر مشابهة
-
الإخطار بالشبهة كآلية للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: سقال، عبدالكريم منشور: (2018) -
المسؤولية الجزائية للبنك عن جريمة تبييض الأموال
بواسطة: بن بوعبدالله، نورة منشور: (2018) -
دور خلية الاستعلام المالي في مكافحة جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري
بواسطة: بوقصة، إيمان منشور: (2022) -
الجهود الدولية والإقليمية في مجال مكافحة جريمة تبييض الأموال
بواسطة: القاضي، تركي محمود مصطفى منشور: (2022) -
الحماية البنكية من جريمة تبييض الأموال
بواسطة: موساوى، فاطمة منشور: (2015)
