كيف نحمي البنوك والمؤسسات من مرتكبي الجرائم المالية؟
| المصدر: | مجلة اتحاد المصارف العربية |
|---|---|
| الناشر: | اتحاد المصارف العربية |
| المؤلف الرئيسي: | فتوح، وسام حسن (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع507 |
| محكمة: | لا |
| الدولة: |
لبنان |
| التاريخ الميلادي: |
2023
|
| الشهر: | فبراير |
| الصفحات: | 3 |
| رقم MD: | 1366017 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
18
| المستخلص: |
عرض المقال موضوع حماية البنوك والمؤسسات من مرتكبي الجرائم المالية. وأشار إلى احتفالية المصارف العربية باليوبيل الذهبي، وبين أن الجرائم المالية شهدت تطورات كبيرة على مستوى العالم من حيث الأساليب التي يستخدمها المجرمون لإضفاء الشرعية على أموالهم غير المشروعة. وعرض تسليط الضوء على قانون مكافحة غسل الأموال، الذي يوسع سلطة الحكومة الأميركية للحصول على معلومات من المؤسسات المالية الأجنبية. وأشار إلى التكنولوجيا المالية وتطبيقاتها المختلفة وما تمثله من فرص وتحديات، للبنوك والمؤسسات المالية، حيث تتغير طبيعة ونطاق المخاطر المصرفية، كما هو مفهوم تقليدي بسرعة، نتيجة الاعتماد المتزايد على هذه التكنولوجيا المالية. واختتم المقال بالتركيز على المبادئ الأساسية للجنة بازل للإشراف المصرفي الفعال، وحث البنوك والهيئات التنظيمية على النظر في كيفية تحقيق التوازن بين الحفاظ على سلامة واستقرار النظام المصرفي وتشجيع الابتكار في القطاع المالي والمصرفي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 |
|---|
عناصر مشابهة
-
المصارف العربية خط الدفاع الأول لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: فتوح، وسام حسن منشور: (2023) -
مجموعة الامتثال لمكافحة الجريمة المالية MENA FCCG ضرورة حتمية لمواكبة السمعة النظيفة لمصارفنا العربية
بواسطة: فتوح، وسام حسن منشور: (2018) -
الحوار المصرفي العربي - الأميركي في نيويورك: أهدافه ونتائجه؟
بواسطة: فتوح، وسام حسن منشور: (2019) -
القمة الـ 13 للهيئات التنظيمية 2019 Mena Risk Summit - دبى: ثمة نقص في التشريعات حيال تطبيق التقنيات الجديدة
بواسطة: فتوح، وسام حسن منشور: (2019) -
أي حوار مصرفي عربي - أميركي يريده اتحاد المصارف العربية؟
بواسطة: فتوح، وسام حسن منشور: (2022)
