التحقيق في الجرائم البنكية في ضوء التشريع الجنائي
| المصدر: | مجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية |
|---|---|
| الناشر: | حميد اليسسفي |
| المؤلف الرئيسي: | المليحي، عبدالحميد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | النوينو، مراد (م. مشارك) |
| المجلد/العدد: | ع23,24 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2023
|
| الشهر: | يناير |
| الصفحات: | 300 - 313 |
| ISSN: |
2658-8005 |
| رقم MD: | 1385601 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
15
| المستخلص: |
سعى البحث لبيان التحقيق في الجرائم البنكية في ضوء التشريع الجنائي. وتناولت أجهزة التحقيق في الجرائم البنكية ذات الطابع المالي كـ (غسل الأموال البنكية)، وللحد من أثارها وضع المشرع المغربي أجهزة فعالة لمكافحة هذه الجرائم والحد منها والتصدي لها، ومن هذه الأجهزة (هيئة معالجة المعلومات المالية، المؤسسة البنكية، النيابة العامة، الشرطة القضائية، قاضي التحقيق). وأشارت إلى أجهزة التحقيق في جريمة تزوير الأوراق العرفية المتعلقة بالبنك، ووضع المشرع المغربي أجهزة للكشف على هذه الجرائم والتحقيق مع مرتكبيها منها (المؤسسة البنكية، النيابة العامة، الشرطة القضائية، قاضي التحقيق، هيئة الحكم)، أجهزة التحقيق في الجرائم البنكية المتعلقة بالأداء (جرائم مراقب الحسابات)، ومن هذه الأجهزة (المدير العام للمؤسسة البنكية، الجمعية العامة للمساهمين الرسميين في المؤسسة البنكية، مجلس الرقابة، النيابة العامة، قاضي الحكم). وبينت أجهزة التحقيق في جرائم الأوراق التجارية (جرائم الشيك) كـ (المؤسسة البنكية، النيابة العامة، الشرطة القضائية، قاضي التحقيق، قضاء الحكم). واختتمت الورقة بالتركيز على الآليات التي وضعها المشرع المغربي للحد من الجرائم البنكية والتي تعد ذات فعالية جيدة، لتحقيق مستوى عالي من الاستقرار المالي والازدهار الاقتصادي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024 |
|---|---|
| ISSN: |
2658-8005 |
عناصر مشابهة
-
المسؤولية الجنائية للبنك ودوره في مكافحة عمليات غسيل الأموال : قراءة في القانون 05.43
بواسطة: المليحي، عبدالحميد منشور: (2018) -
التعبئة المؤسساتية المواكبة في مكافحة غسيل الأموال
بواسطة: منينو، عالي منشور: (2015) -
دور البنوك في إطار الوقاية من تبييض الأموال طبقا لمستجدات القانون 23-01
بواسطة: بن عاطي، مراد منشور: (2023) -
الإجرام الإلكتروني في التشريع المغربي والعمل القضائي: خصوصية الجريمة الإلكترونية
بواسطة: المليحي، عبدالحميد منشور: (2020) -
مواجهة المنظومة البنكية لجريمة تبيض الأموال إلكترونيا في التشريع الجزائري
بواسطة: بن عمر، الحاج عيسى منشور: (2020)
