ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التحقيق في الجرائم البنكية في...>الوصف

التحقيق في الجرائم البنكية في ضوء التشريع الجنائي

المصدر: مجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: حميد اليسسفي
المؤلف الرئيسي: المليحي، عبدالحميد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: النوينو، مراد (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع23,24
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: يناير
الصفحات: 300 - 313
ISSN: 2658-8005
رقم MD: 1385601
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الجرائم البنكية | السياسة الجنائية | جرائم غسيل الأموال | المؤسسات المالية | التشريعات المغربية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

22

حفظ في:
المستخلص: سعى البحث لبيان التحقيق في الجرائم البنكية في ضوء التشريع الجنائي. وتناولت أجهزة التحقيق في الجرائم البنكية ذات الطابع المالي كـ (غسل الأموال البنكية)، وللحد من أثارها وضع المشرع المغربي أجهزة فعالة لمكافحة هذه الجرائم والحد منها والتصدي لها، ومن هذه الأجهزة (هيئة معالجة المعلومات المالية، المؤسسة البنكية، النيابة العامة، الشرطة القضائية، قاضي التحقيق). وأشارت إلى أجهزة التحقيق في جريمة تزوير الأوراق العرفية المتعلقة بالبنك، ووضع المشرع المغربي أجهزة للكشف على هذه الجرائم والتحقيق مع مرتكبيها منها (المؤسسة البنكية، النيابة العامة، الشرطة القضائية، قاضي التحقيق، هيئة الحكم)، أجهزة التحقيق في الجرائم البنكية المتعلقة بالأداء (جرائم مراقب الحسابات)، ومن هذه الأجهزة (المدير العام للمؤسسة البنكية، الجمعية العامة للمساهمين الرسميين في المؤسسة البنكية، مجلس الرقابة، النيابة العامة، قاضي الحكم). وبينت أجهزة التحقيق في جرائم الأوراق التجارية (جرائم الشيك) كـ (المؤسسة البنكية، النيابة العامة، الشرطة القضائية، قاضي التحقيق، قضاء الحكم). واختتمت الورقة بالتركيز على الآليات التي وضعها المشرع المغربي للحد من الجرائم البنكية والتي تعد ذات فعالية جيدة، لتحقيق مستوى عالي من الاستقرار المالي والازدهار الاقتصادي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
ISSN: 2658-8005

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.