المسؤولية الجنائية للبنك ودوره في مكافحة عمليات غسيل الأموال : قراءة في القانون 05.43
| المصدر: | مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية |
|---|---|
| الناشر: | رضوان العنبي |
| المؤلف الرئيسي: | المليحي، عبدالحميد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | عدد خاص |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| الشهر: | شتنبر |
| الصفحات: | 49 - 76 |
| ISSN: |
2028–876X |
| رقم MD: | 959252 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
95
| المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على المسؤولية الجنائية للبنك ودوره في مكافحة عمليات غسيل الأموال قراءة في القانون (05,43). وقد تضمن البحث ثلاثة مباحث، الأول تناول المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي الحاجة إلى التقنين، مشيرًا إلى المدارس الفقهية الدراسة للمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، وإقرار المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية على سبيل الاستثناء. والثاني كشف عن مسؤولية البنك كشخص معنوي في الكشف عن عمليات غسل الأموال. أما الثالث تطرق إلى دور البنوك في مكافحة جريمة غسل الأموال أثناء مرحلة الإيداع والترقيد والدمج. وخلص البحث بالقول بأن موضوع غسيل الأموال وخاصة عن طريق الأبناك لا يزال يحتاج للبحث والتعمق، لأنه توجد به عدة إشكالات لم تتم الحسم فيها والتي أفرزها التطبيق قانون غسل الأموال، وأبرز هذه الإشكالات تمثلت في التعاون الدولي، الذي نتمنى أن يتم التطرق إليه في مواضع لاحقة ويتم ربطه بجريمة غسل الأموال بصفة خاصة والجريمة ذات الطابع الدولي بصفة عامة، وذلك لأجل الإحاطة بهذه الظاهرة التي أصبحت تتنامى بشكل افرزه التقدم الحاصل على مستوى الاتصال والمواصلات والذي جعل من السهل تكوين عصابات بين دول مختلفة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|---|
| ISSN: |
2028–876X |
عناصر مشابهة
-
دور آلية التسليم المراقب للعائدات الإجرامية في مكافحة جريمة غسل الأموال: حدود التزام المغرب بتفعيل الآلية
بواسطة: منير، حمدوني منشور: (2017) -
غسيل الأموال الجريمة والآثار
بواسطة: إسماعيل، عمر مزيون عطية منشور: (2019) -
السياسة الجنائية الدولية لمكافحة جريمة تبييض الأموال
بواسطة: توفيق، مجاهد منشور: (2018) -
المسؤولية الجنائية الناشئة عن غسيل الأموال : دراسة مقارنة
بواسطة: هادي، صدام علي منشور: (2013) -
المسؤولية المدنية للبنك عن عمليات غسل الأموال
بواسطة: الأسير، ابتهال زيد علي سلمان منشور: (2020)
