ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور البنوك في إطار الوقاية من...>الوصف

دور البنوك في إطار الوقاية من تبييض الأموال طبقا لمستجدات القانون 23-01

العنوان بلغة أخرى: The Role of Banks in the Context of Preventing Money Laundering, According to the Novelties of Law 01-23
المصدر: المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية
الناشر: جامعة عمار ثليجي الأغواط - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: بن عاطي، مراد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: يزيد، دلال (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج7, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 846 - 870
DOI: 10.52126/2238-007-002-037
ISSN: 2571-9971
رقم MD: 1447529
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الجرائم المالية | المؤسسات البنكية | التشريعات الدولية | التشريع الجزائري
كلمات المؤلف المفتاحية:
تبييض الأموال | البنك | الوقاية | جريمة | قانون | الاتفاقيات الدولية | Money Laundering | Bank | Prevention | Crime | Law | International Agreements
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يكتسي موضوع تبييض الأموال أهمية خاصة في مجال التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة، كونه من بين القضايا الهامة المعروضة على الساحة الدولية في الوقت الراهن، نظرا لما يمثله من خطورة خاصة، وعليه سارعت الجزائر سواء على الصعيد الداخلي أو الدولي إلى وضع أدوات قانونية للتصدي لظاهرة تبييض الأموال وذلك من خلال إصدار قوانين ومراسيم تمس بهذا الإطار وكذا المصادقة على جملة من الاتفاقيات الدولية، وفي طليعة هذه الأدوات البنوك التي تعتبر عنصرا رئيسيا في عمليات تبييض الأموال كونها الحلقة التي تدور فيها العمليات الإجرامية بقصد إضفاء الشرعية على الأموال ذات المصدر الإجرامي، الأمر الذي يستدعي تحديد دورها في مواجهة جرائم تبييض الأموال سواء من جهة التشريعات الوطنية أو من خلال الاتفاقيات الدولية وتوصيات لجنة بازل والمجموعة الدولية للعمل المالي وغيرها.

The subject of money laundering is very important in the field of international cooperation to combat this phenomenon., as it’s among the important issues presented on the international scene at the present time, given the particular danger it represents, and therefore Algeria hastened, whether at the national or international level, to develop legal tools to address the phenomenon of money laundering. Funds, through the issuance of laws and decrees that affect this context, as well as the ratification of a number of international agreements, and at the forefront of these tools are banks, which are considered a major element in money laundering operations, as they are the link in which criminal operations take place with the aim of legitimizing funds of criminal origin, which requires Determine its role in confronting money laundering crimes, whether in terms of national legislation or through international agreements and recommendations of the Basel Committee, the International Financial Action Group, and others.
ISSN: 2571-9971

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.