ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > جريمة غسيل الأموال بين الجهود...>الوصف

جريمة غسيل الأموال بين الجهود الدولية والملاحقة القضائية

العنوان المترجم: The Crime of Money Laundering Between International Efforts and Prosecution
المصدر: مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة مدينة السادات - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: الحو، عمرو عزت محمود (مؤلف)
المجلد/العدد: مج8, ع4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 1 - 58
DOI: 10.21608/JDL.2022.272450
ISSN: 2356-9492
رقم MD: 1397147
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الجرائم المالية | غسيل الأموال | التشريعات المصرية | المؤسسات المالية | الاتفاقيات الدولية
كلمات المؤلف المفتاحية:
غسل الأموال | القانون الدولي | الاتفاقيات الدولية | التشريع المصري | الوسائل الإلكترونية | Money Laundering | International Law | International Conventions | Egyptian Legislation | Electronic Means
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

7

حفظ في:
المستخلص: أحدث التطور الذي شهده العالم منذ النصف الأخير من القرن العشرين في مجال الاتصالات، متغيرات عديدة، اجتماعية واقتصادية وسياسية، وتداخلت اقتصاديات الدول ببعضها البعض؛ بعد أن ارتبطت أسواقها بالأسواق العالمية، بالحد الذي أمكن معه القول أن التطور الذي حدث في الثورة المعرفية، والاتصالات أدى في الأخير إلى تحقيق غايتين: أحدهما إيجابي، والآخر سلبي، يتمثل الجانب الإيجابي في التقدم، الذي ساهم في التنمية البشرية، فضلا عن تسهيل التعاملات المالية، وعلى سبيل المثال أصبح الأشخاص في غير حاجه لحمل حقائب تحتوي على ثمة مبالغ مالية، بل يكفيهم القيام بتحويل أموالهم إلى دول أخرى بواسطة الوسائل الإلكترونية، أما الجانب السلبي، فإنه يتمثل في ازدياد عدد الجرائم المالية، ومنها الجريمة محل البحث، وهي جريمة غسل الأموال، ومن الأسباب التي أدت إلى زيادة نسبة ارتكاب هذه الجريمة: 1- سهولة انتقال رؤوس الأموال غير المشروعة بين الدول؛ 2- وجود بعض الدول لم توقع على الاتفاقيات الدولية، وتعتبر ملاذ آمن لمرتكبي جريمة غسل الأموال. ونظرا لكون جريمة غسل الأموال من الجرائم الخطيرة التي تعد ضمن الجرائم المنظمة عابرة الحدود لوطنية؛ ولكونها من الظواهر الإجرامية الخطيرة التي تؤثر بشكل كبير على اقتصاد، ومجتمعات العديد من دول العالم، فقد أولى المشرع المصري، والذي كان سباقا في سن القوانين التي تعني بمكافحة جرائم غسل الأموال؛ حيث صدر عنه القانون رقم (80) لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال والمعدل بالقانون رقم (78) لسنة 2003.

The most recent development that the world has witnessed since the last half of the twentieth century in the field of communications, many variables, including social, economic and political variables, and the economies of countries overlapped with each other; Because countries have become linked to global markets, so it was said that the development that took place in the knowledge revolution, and communications have two aspects: One is positive, the second is negative, and the positive side is progress, which has contributed to human development, as well as facilitating financial transactions. The negative, it is represented in the increase in the number of financial crimes, including the crime in question, which is the crime of money laundering, and the reasons that led to the increase in the percentage of committing this crime are: 1-Easy transfer of illicit capital between countries ; 2- The presence of countries that have not signed the international conventions, which are considered a safe haven for the perpetrators of the money laundering crime . Considering that the crime of money laundering is a serious crime that is considered a transnational organized crime; Since it is one of the dangerous phenomena that greatly affects the economy and societies of many countries of the world, the Egyptian legislator, who was a forerunner in enacting laws dealing with combating money laundering crimes, took precedence; Where he issued Law No. (80) of 2002 promulgating the Anti-Money Laundering Law, as amended by Law No. (78) of 2003.
ISSN: 2356-9492

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.