توصيات الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية: حث المؤسسات المالية على استخدام النظم التكنولوجية الحديثة في تحليل أنماط غسل الأموال
| المصدر: | مجلة اتحاد المصارف العربية |
|---|---|
| الناشر: | اتحاد المصارف العربية |
| مؤلف: | هيئة التحرير (محرر) |
| مؤلف (الإنجليزية): | Editorial Board |
| المجلد/العدد: | ع514 |
| محكمة: | لا |
| الدولة: |
لبنان |
| التاريخ الميلادي: |
2023
|
| الشهر: | سبتمبر |
| الصفحات: | 79 - 80 |
| رقم MD: | 1411968 |
| نوع المحتوى: | اخرى |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
5
عناصر مشابهة
- الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية في الغردقة: تعزيز فعالية دور القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منشور: (2023)
- جلسات الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية بدورته السابعة: ناقشت الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطوير نظم وأساليب التعرف على هوية المستفيد الحقيقي والامتثال للعقوبات منشور: (2023)
- الملتقي السنوي التاسع لرؤساء وحدات الإمتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف والمؤسسات المالية العربية منشور: (2019)
-
الاستقرار المالي يحتاج إلي حوكمة رشيدة ومراقبة المخاطر وضبطها
بواسطة: فتوح، وسام حسن منشور: (2023) -
المصارف العربية خط الدفاع الأول لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: فتوح، وسام حسن منشور: (2023)
