ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تطور المبادرات الدولية لمكافحة...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

تطور المبادرات الدولية لمكافحة غسل الأموال

العنوان بلغة أخرى: Development of International Initiatives to Combat Money Laundering
المصدر: مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد قاسمي
المؤلف الرئيسي: أحمام، عبدالله محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع59
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 542 - 561
ISSN: 2550-603X
رقم MD: 1420379
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
غسل الأموال | مكافحة الجرائم | قانون العقوبات | آليات التعاون
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

29

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على تطور المبادرات الدولية لمكافحة غسل الأموال. وبين الاتفاقيات الصادرة عن الأمم المتحدة، اتفاقية فيينا مرجع أساسي لمكافحة غسل الأموال، قواعد التجريم والعقاب في اتفاقية فيينا، التعاون القضائي الدولي في اتفاقية فيينا، ومن مظاهر اهتمام الاتفاقية بالتعاون الدولي في مجال النجاعة القضائية في جرائم غسل الأموال. وعرض معاهدة باليرمو مرجع أساسي لمكافحة غسل الأموال كجريمة منظمة، الأحكام والتدابير الزجرية لاتفاقية باليرمو، التدابير الوقائية لاتفاقية باليرمو، أنشات الاتفاقية نظام رقابة داخلي لضبط نشاط المؤسسات المالية تمكن من كشف عمليات غسل الأموال من قبيل التزام اليقظة الذي يلزم المؤسسات باتخاذ تدابير الحيطة والحذر. وأشار إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد البنية الأساسية للتشريعات الوطنية في مكافحة غسل الأموال، إجراءات المحاكمة في اتفاقية مكافحة الفساد. وذكر المبادرات ذات الطابع الدولي والإقليمي، بيان بازل حول مكافحة غسل الأموال، مبادرة بازل الدولية الثانية لسنة (2001)، المبادئ المتعلقة بسياسة قبول العملاء، توصيات مجموعة العمل المالي. وأظهر القواعد الخاصة بالأنظمة المالية وتعزيز التعاون، اتفاقية المجلس الأوروبي لغسل الأموال. واختتم البحث بالإشارة إلى النتائج، توسيع وتوحيد مفهوم الشرط المفترض ليشمل كل الجرائم الخطيرة والجرائم التي يتولد عنها قدر كبير من الأموال. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
ISSN: 2550-603X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.