| LEADER |
03224nam a22002177a 4500 |
| 001 |
2168327 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a أحمام، عبدالله محمد
|e مؤلف
|9 751485
|
| 245 |
|
|
|a تطور المبادرات الدولية لمكافحة غسل الأموال
|
| 246 |
|
|
|a Development of International Initiatives to Combat Money Laundering
|
| 260 |
|
|
|b محمد قاسمي
|c 2023
|g أكتوبر
|
| 300 |
|
|
|a 542 - 561
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدف البحث إلى التعرف على تطور المبادرات الدولية لمكافحة غسل الأموال. وبين الاتفاقيات الصادرة عن الأمم المتحدة، اتفاقية فيينا مرجع أساسي لمكافحة غسل الأموال، قواعد التجريم والعقاب في اتفاقية فيينا، التعاون القضائي الدولي في اتفاقية فيينا، ومن مظاهر اهتمام الاتفاقية بالتعاون الدولي في مجال النجاعة القضائية في جرائم غسل الأموال. وعرض معاهدة باليرمو مرجع أساسي لمكافحة غسل الأموال كجريمة منظمة، الأحكام والتدابير الزجرية لاتفاقية باليرمو، التدابير الوقائية لاتفاقية باليرمو، أنشات الاتفاقية نظام رقابة داخلي لضبط نشاط المؤسسات المالية تمكن من كشف عمليات غسل الأموال من قبيل التزام اليقظة الذي يلزم المؤسسات باتخاذ تدابير الحيطة والحذر. وأشار إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد البنية الأساسية للتشريعات الوطنية في مكافحة غسل الأموال، إجراءات المحاكمة في اتفاقية مكافحة الفساد. وذكر المبادرات ذات الطابع الدولي والإقليمي، بيان بازل حول مكافحة غسل الأموال، مبادرة بازل الدولية الثانية لسنة (2001)، المبادئ المتعلقة بسياسة قبول العملاء، توصيات مجموعة العمل المالي. وأظهر القواعد الخاصة بالأنظمة المالية وتعزيز التعاون، اتفاقية المجلس الأوروبي لغسل الأموال. واختتم البحث بالإشارة إلى النتائج، توسيع وتوحيد مفهوم الشرط المفترض ليشمل كل الجرائم الخطيرة والجرائم التي يتولد عنها قدر كبير من الأموال. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|
| 653 |
|
|
|a غسل الأموال
|a مكافحة الجرائم
|a قانون العقوبات
|a آليات التعاون
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 025
|l 059
|m ع59
|o 1831
|s مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية
|t Journal of Researcher for Legal and Judicial Studies
|v 000
|x 2550-603X
|
| 856 |
|
|
|u 1831-000-059-025.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1420379
|d 1420379
|
