الطبيعة القانونية والإجرامية لغسل الأموال "2-2"
| المصدر: | مجلة القانون |
|---|---|
| الناشر: | جامعة عدن - كلية الحقوق |
| المؤلف الرئيسي: | الجميل، نجيب علي سيف (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع27 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
اليمن |
| التاريخ الميلادي: |
2023
|
| الشهر: | يونيو |
| الصفحات: | 227 - 284 |
| ISSN: |
2789-1275 |
| رقم MD: | 1428237 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| LEADER | 05258nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2175335 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b اليمن | ||
| 100 | |9 90887 |a الجميل، نجيب علي سيف |e مؤلف |q Al-Jamil, Najib Ali Saif | ||
| 245 | |a الطبيعة القانونية والإجرامية لغسل الأموال "2-2" | ||
| 260 | |b جامعة عدن - كلية الحقوق |c 2023 |g يونيو | ||
| 300 | |a 227 - 284 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |a إن هذا البحث يختص بموضوع "الطبيعة القانونية والإجرامية لغسل الأموال"، ذلك من خلال الدراسة المفصلة والمعمقة للعناصر والخصائص القانونية والإجرامية التي تكشف عن طبيعة هذا النشاط الإجرامي، والآثار المختلفة المترتبة عليها، لاسيما الآثار القانونية. ولذا قسمنا هذا البحث على مبحثين: خصصنا المبحث الأول منه لدراسة الطبيعة القانونية لغسل الأموال، التي تبدو من خلال اعتبار هذا النشاط جريمة اقتصادية وعمدية، وكذلك جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية أو الأولية من الناحية الموضوعية، وجريمة تابعة لها من الناحية الشكلية، وأيضا بوصفه جريمة وقتية أو مستمرة، ومتعددة المراحل، إضافة إلى كونه من جرائم الضرر، وجرائم الخطر، بينما جعلنا المبحث الثاني لدراسة الطبيعة الإجرامية لغسل الأموال، التي تبدو من خلال كون هذا النشاط جريمة بالغة الخطورة، ومصدر لتمويل الإرهاب، وكذلك جريمة منظمة، وذات بعد دولي عبر الوطني، إضافة إلى كونه جريمة يتم ارتكابها بطرق وأساليب متعددة ومتنوعة، وتستخدم فيها الوسائل التقنية الحديثة، ومن خلال بيان هذه الطبيعة القانونية والإجرامية التي يتميز بها غسل الأموال، يمكننا تكييفه قانونيا بصورة دقيقة، ومعرفة جسامة خطورته، وكذلك درجة الخطورة الإجرامية التي يتميز بها مرتكبيه، إضافة إلى حجم الضرر الذي يصيب المجتمع بسببه، وهذا يعد حجر الأساس الذي تبنى عليه عملية مكافحة هذا النوع من الجرائم الخطيرة. وقد اختتمنا هذا البحث بمجموعة من النتائج والتوصيات التي نأمل من خلالها الإسهام في تطوير التشريعات الخاصة بغسل الأموال، ومكافحة هذا النشاط الإجرامي، سواء على المستوى الوطني أم الإقليمي أم الدولي. |b This research is concerned with the topic of "the legal and criminal nature of money laundering", through a detailed and in-depth study of the legal and criminal elements and characteristics that reveal the nature of this criminal activity, and the various effects thereof, especially the legal effects. Therefore, we divided this research into two sections: we devoted the first topic to studying the legal nature of money laundering, which appears by considering this activity as an economic and intentional crime, as well as a crime independent of the original or primary crime in objective terms, and a crime subordinate to it in terms of form, and also as a crime Temporary or continuous, and multi-stage, in addition to being one of the crimes of harm and crimes of danger, while we made the second topic to study the criminal nature of money laundering, which appears through the fact that this activity is a very serious crime, and a source of financing terrorism, as well as an organized crime, with an international dimension through In addition to being a crime that is committed in multiple and varied ways and methods, in which modern technical means are used, and by demonstrating this legal and criminal nature that characterizes money laundering, we can legally adapt it accurately, and know the gravity of its seriousness, as well as the degree of criminal seriousness that characterizes its perpetrators. In addition to the extent of the damage caused to society because of it, and this is the cornerstone on which the process of combating this type of serious crime is built. We concluded this research with a set of results and recommendations, through which we hope to contribute to the development of legislation related to money laundering, and to combat this criminal activity, whether at the national, regional or international levels. | ||
| 653 | |a غسل الأموال |a الجرائم الاقتصادية |a التمويل الإرهابي |a التشريعات الوطنية | ||
| 773 | |4 القانون |6 Law |c 004 |e Journal Of Law |l 027 |m ع27 |o 0895 |s مجلة القانون |v 000 |x 2789-1275 | ||
| 856 | |u 0895-000-027-004.pdf | ||
| 930 | |d n |p y |q n | ||
| 995 | |a IslamicInfo | ||
| 999 | |c 1428237 |d 1428237 | ||
عناصر مشابهة
-
الطبيعة القانونية والإجرامية لغسل الأموال "1-2"
بواسطة: الجميل، نجيب علي سيف منشور: (2022) -
آثار جريمة غسل الأموال على الاقتصاد والأمن الوطني ودور التشريعات السودانية في مكافحتها: دراسة مقارنة
بواسطة: مضوي، فاطمة المصباح عبدالله منشور: (2019) -
الجرائم المستحدثة وتأثيرها على الظاهرة الإجرامية
بواسطة: نجيب، هند منشور: (2023) -
مشكلات تجريم وتكييف غسل الأموال في التشريعات العربية
بواسطة: الجميل، نجيب علي سيف منشور: (2021) -
جريمة غسل الأموال بين تطور الأساليب والمراحل ومبررات التجريم
بواسطة: كردمان، أفضال السيد صديق منشور: (2016)
