دور البنوك في إطار الوقاية من تبييض الأموال طبقا لمستجدات القانون 23-01
| العنوان بلغة أخرى: |
The Role of Banks in the Context of Preventing Money Laundering, According to the Novelties of Law 01-23 |
|---|---|
| المصدر: | المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية |
| الناشر: | جامعة عمار ثليجي الأغواط - كلية الحقوق والعلوم السياسية |
| المؤلف الرئيسي: | بن عاطي، مراد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | يزيد، دلال (م. مشارك) |
| المجلد/العدد: | مج7, ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2023
|
| الشهر: | سبتمبر |
| الصفحات: | 846 - 870 |
| DOI: |
10.52126/2238-007-002-037 |
| ISSN: |
2571-9971 |
| رقم MD: | 1447529 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
تبييض الأموال | البنك | الوقاية | جريمة | قانون | الاتفاقيات الدولية | Money Laundering | Bank | Prevention | Crime | Law | International Agreements
|
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| LEADER | 03976nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2193249 | ||
| 024 | |3 10.52126/2238-007-002-037 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b الجزائر | ||
| 100 | |9 767407 |a بن عاطي، مراد |e مؤلف | ||
| 245 | |a دور البنوك في إطار الوقاية من تبييض الأموال طبقا لمستجدات القانون 23-01 | ||
| 246 | |a The Role of Banks in the Context of Preventing Money Laundering, According to the Novelties of Law 01-23 | ||
| 260 | |b جامعة عمار ثليجي الأغواط - كلية الحقوق والعلوم السياسية |c 2023 |g سبتمبر | ||
| 300 | |a 846 - 870 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |a يكتسي موضوع تبييض الأموال أهمية خاصة في مجال التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة، كونه من بين القضايا الهامة المعروضة على الساحة الدولية في الوقت الراهن، نظرا لما يمثله من خطورة خاصة، وعليه سارعت الجزائر سواء على الصعيد الداخلي أو الدولي إلى وضع أدوات قانونية للتصدي لظاهرة تبييض الأموال وذلك من خلال إصدار قوانين ومراسيم تمس بهذا الإطار وكذا المصادقة على جملة من الاتفاقيات الدولية، وفي طليعة هذه الأدوات البنوك التي تعتبر عنصرا رئيسيا في عمليات تبييض الأموال كونها الحلقة التي تدور فيها العمليات الإجرامية بقصد إضفاء الشرعية على الأموال ذات المصدر الإجرامي، الأمر الذي يستدعي تحديد دورها في مواجهة جرائم تبييض الأموال سواء من جهة التشريعات الوطنية أو من خلال الاتفاقيات الدولية وتوصيات لجنة بازل والمجموعة الدولية للعمل المالي وغيرها. |b The subject of money laundering is very important in the field of international cooperation to combat this phenomenon., as it’s among the important issues presented on the international scene at the present time, given the particular danger it represents, and therefore Algeria hastened, whether at the national or international level, to develop legal tools to address the phenomenon of money laundering. Funds, through the issuance of laws and decrees that affect this context, as well as the ratification of a number of international agreements, and at the forefront of these tools are banks, which are considered a major element in money laundering operations, as they are the link in which criminal operations take place with the aim of legitimizing funds of criminal origin, which requires Determine its role in confronting money laundering crimes, whether in terms of national legislation or through international agreements and recommendations of the Basel Committee, the International Financial Action Group, and others. | ||
| 653 | |a الجرائم المالية |a المؤسسات البنكية |a التشريعات الدولية |a التشريع الجزائري | ||
| 692 | |a تبييض الأموال |a البنك |a الوقاية |a جريمة |a قانون |a الاتفاقيات الدولية |b Money Laundering |b Bank |b Prevention |b Crime |b Law |b International Agreements | ||
| 700 | |9 342022 |a يزيد، دلال |e م. مشارك |g Yazid, Dellal | ||
| 773 | |4 القانون |4 العلوم السياسية |6 Law |6 Political Science |c 037 |e Academic Journal of Legal and Political Research |f Al-mağallaẗ al-akādīmiyaẗ li-l-buḥūṯ al-qānūniyaẗ wa al-siyāsiyaẗ |l 002 |m مج7, ع2 |o 2238 |s المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية |v 007 |x 2571-9971 | ||
| 856 | |u 2238-007-002-037.pdf | ||
| 930 | |d n |p y |q n | ||
| 995 | |a IslamicInfo | ||
| 999 | |c 1447529 |d 1447529 | ||
عناصر مشابهة
-
الإطار القانوني لنظام الاستعلام المالي في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب على ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريع الفرنسي والجزائري
بواسطة: بن غبريد، عبدالمالك منشور: (2021) -
الإطار المؤسساتى لمكافحة جريمة تبييض الأموال فى الجزائر
بواسطة: بن لخضر، محمد منشور: (2015) -
الرقابة الإدارية الوقائية من جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل من منظور القانون 23-01
بواسطة: صدراتي، صدراتي منشور: (2023) -
دور خلية الاستعلام المالي في مكافحة جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري
بواسطة: بوقصة، إيمان منشور: (2022) -
آليات مكافحة جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري
بواسطة: مبروك، دراجي منشور: (2021)
