ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > جريمة غسل الأموال في القانون ا...>الوصف

جريمة غسل الأموال في القانون اليمني وبعض التشريعات العربية: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة القانون
الناشر: جامعة عدن - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: كبشي، صلاح فيصل (مؤلف)
المجلد/العدد: ع28
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 51 - 100
ISSN: 2789-1275
رقم MD: 1444761
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التشريعات العربية | جريمة غسل الأموال | التأثير الاقتصادي | اليمن
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تعد جريمة غسل الأموال من أخطر جرائم هذا العصر، وهي تمثل تحديا حقيقيا للمؤسسات المالية والبنوك، وهذه الجريمة من الجرائم المستحدث، ويتم فيها تحويل كميات كبيرة من الأموال التي يتم الحصول عليها بطرائق غير مشروعة إلى أموال مشروعة وقابلة للتداول في النظام المالي والبنكي. وترتبط جريمة غسل الأموال عادة بجرائم أخرى كجريمة الاتجار غير المشروع والمخدرات وتهريب الأسلحة والفساد والدعارة والاتجار بالبشر، الأمر يشكل تحديا لمقدرات القوانين الجزائية على تحقيق الفاعلية في مواجهة الأنشطة الإجرامية، ومكافحتها من خلال هدفين، الأول منع الأموال الملوثة التي تم التحصل عليها، ومنع استخدامها في أنشطة مستقبلية، والثاني حماية الاقتصاد الشرعي من الأموال الملوثة وغير المشروعة، فمن خلال هدين الهدفين تتحقق المصلحة المحمية من تجريم غسل الأموال. وينتج عن جريمة غسل الأموال، عديدا من الآثار السلبية من الناحية السياسية كالتهديد السياسي والفساد السياسي، ومن الناحية الاقتصادية كتراجع الاستثمارات الاقتصادية والاستثمارات المالية وتراجع قيمة العملات المحلية مقارنة بالعملات الأجنبية، وغيرها من الآثار السلبية الاجتماعية والأمنية. ونظرا لما تحظى به جرائم غسل الأموال من اهتمام دولي وإقليمي؛ فقد سارعت الدول إلى عقد اتفاقيات دولية وإقليمية، وأصدرت عديدا من التوصيات لمكافحتها، وسارعت الدول إلى إصدار القوانين الخاصة بتجريم عمليات غسل الأموال لارتباطها بالإجرام المنظم والمخدرات والإرهاب.

The crime of money laundering is considered one of the most serious crimes of this era, and it represents a real challenge to financial institutions and banks. This crime is one of the new crimes, in which large amounts of money obtained through illegal means are converted into legitimate funds that are tradable in the financial and banking system. The crime of money laundering is usually linked to other crimes, such as the crime of illicit trafficking, drugs, arms smuggling, corruption, prostitution, and human trafficking. This constitutes a challenge to the ability of criminal laws to achieve effectiveness in confronting criminal activities, and combating them through two goals. The first is preventing the tainted funds that have been obtained, and preventing their use in Future activities. The second is to protect the legitimate economy from tainted and illicit funds. Through these two goals, the interest protected from criminalizing money laundering is achieved. The crime of money laundering results in many negative effects from a political standpoint, such as political threats and political corruption, and from an economic standpoint, such as a decline in economic and financial investments, a decline in the value of local currencies compared to foreign currencies, and other negative social and security effects. Given the international and regional attention that money laundering crimes receive; Countries were quick to conclude international and regional agreements and issued many recommendations to combat it. Countries were quick to issue laws criminalizing money laundering operations as they are linked to organized crime, drugs, and terrorism.
ISSN: 2789-1275

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.