ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > غسيل الأموال وعلاقته بالجريمة...>الوصف

غسيل الأموال وعلاقته بالجريمة المستحدثة

العنوان بلغة أخرى: Money Laundering and Its Relationship to Emerging Crime
المصدر: مجلة دراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية
الناشر: مركز البحث وتطوير الموارد البشرية - رماح
المؤلف الرئيسي: عيسى، مصعب إبراهيم محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Eisa, Musaab Ibrham Mohammed
المجلد/العدد: مج7, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: يونيو
الصفحات: 119 - 146
DOI: 10.33953/0381-007-002-005
ISSN: 2617-9857
رقم MD: 1484817
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
مكافحة الجرائم | القانون الجنائي | الفقه الإسلامي | تحليل الجرائم
كلمات المؤلف المفتاحية:
غسيل الأموال | الجريمة | الفساد | Money Laundering | Crime | Corruption
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

12

حفظ في:
المستخلص: تناولت الدراسة غسل الأموال وعلاقته بالجريمة المستحدثة، تمثلت مشكلة الدراسة في هل القانون الحالي لمكافحة غسل الأموال كافي للإحاطة بما يسمى المسئولية الجنائية عن جريمة غسل الأموال وهل واكبت التعديلات في القانون الجنائي المستجدات في الساحة القانونية. تمثلت أهداف الدراسة دراسة متغيرات الجريمة المنظمة واتجاهاتها المستحدثة في ظل البيئة العالمية لتقني المعلومات والاتصالات والتعريف بالعلاقة المتنامية والارتباط العضوي بين الجريمة وغسل الأموال، وبلورة الحلول والمقترحات التي شأنها أن تسهم وتعزز الجهود المبذولة في مواجهة الجريمة وغسل الأموال. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها، إن عملية غسل الأموال هي عملية من شأنها إخفاء أو تمويه حقيقة المال المتحصل عليه بطريق غير مشروع، وجعله يبدو كأنه مال جاء من مصدر مشروع، عدم وجود آلية فاعلة لقطع دابر الفساد الإداري والسياسي في الدول والحيلولة دون وصول منظمات الإجرام وغاسلي الأموال إلى مراكز اتخاذ القرار في الدولة. أوصت الدراسة بتدريب وتنمية قدرات العاملين بالقطاع المالي والقانوني على مواجهة المستجدات الفنية والتقنية في مجال المعاملات المصرفية حتى يتسنى لهم كشف عمليات غسل الأموال، يجب معرفة أسباب تفشي ظاهرة الفساد على مستوى المحلى أو الدولي.

The study dealt with money laundering and its relationship to the new crime. The problem of the study was whether the current law to combat money laundering is sufficient to encompass the so-called criminal responsibility for the crime of money laundering, and did the amendments in the criminal law keep up with the developments in the legal arena. The objectives of the study were to study the variables of organized crime and its emerging trends in light of the global environment of information and communication technology. Introducing the growing relationship and the organic link between crime and money laundering, and crystallizing solutions and proposals that would contribute to and enhance the efforts made in confronting crime and money laundering. The study followed the descriptive analytical approach. The study reached several results, the most important of which is that the process of money laundering is a process that would conceal or disguise the truth about the money obtained illegally, and make it appear as if it was money that came from a legitimate source, the lack of an effective mechanism to cut off administrative and political corruption in countries and prevent access to Criminal organizations and money launderers to decision-making centers in the state. The study recommended training and developing the capabilities of workers in the financial and legal sectors to face technical and technical developments in the field of banking transactions in order to enable them to detect money laundering operations. The reasons for the spread of corruption at the local or international level must be known.
ISSN: 2617-9857

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.