تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > مواجهة جرائم غسيل الأموال في ا...>الوصف

مواجهة جرائم غسيل الأموال في التشريع الكويتي: دراسة تحليلية

العنوان بلغة أخرى: On Fronting Money Laundering Crimes in Kuwaiti Legislation
المصدر: مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة مدينة السادات - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: المري، راشد محمد حمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Marri, Rashid Mohammed Hamad
المجلد/العدد: مج9, ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: يونيو
الصفحات: 307 - 357
ISSN: 2356-9492
رقم MD: 1513506
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الاقتصاد القومي | جرائم غسيل الأموال | القوانين التشريعية | الكويت
كلمات المؤلف المفتاحية:
رؤوس الأموال الأجنبية | العائدات الجرمية | غسيل الأموال | الجرائم الاقتصادية | الشركات والبنوك | التشريعات والقوانين | Foreign Capital | Proceeds of Crime | Money Laundering | Crimes Economic | Corporate and Banking | Legislation and Laws
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

9

حفظ في:
المستخلص: جرائم غسيل الأموال أخطر جرائم عصر الاقتصاد الرقمي، إنها التحدي الحقيقي أمام مؤسسات المال والأعمال، وهي أيضا اختبار لقدرة القواعد القانونية على تحقيق مواجهة الأنشطة الجرمية ومكافحة أنماطها المختلفة، وغسيل الأموال جريمة لاحقة لأنشطة جرمية حققت عوائد مالية غير مشروعة، فكان لازما إسباغ المشروعية على العائدات الجرمية أو ما يعرف بالأموال القذرة ليتاح استخدامها بيسر وسهولة. وتنمي التحركات المالية بقصد الغسل إلى إطار غير اقتصادي في تفسيرها، فهي تعد جريمة اقتصادية ومالية، ومن ثم فإن الدافع الرئيسي لغسل الأموال هو البحث عن ملجأ أو مأوى بقصد تطهيرها، لذا قامت أغلب الدول بإصدار قوانين لمكافحة نشاط غسل الأموال والذي يعتمد على متابعة هذه الجريمة. تؤدى جريمة غسيل الأموال إلى انخفاض التدفقات النقدية وذلك بسبب تراكم الأرصدة المالية الكبيرة الناتجة عن غسيل الأموال مما يزيد من الاختلالات الاقتصادية وإحداث هزات خطيرة قد تؤدى إلى انهيار الاقتصاد وانعدام الثقة بالدولة. وخلص البحث إلى أن المواجهة المصرفية تبقى هي أهم السبل التي تؤدى لتطويق وتضييق المنافذ التي ينتهجها غاسلي الأموال القذرة فيجب تطوير قوانين سرية الحسابات المصرفية، وجعل جريمة غسيل الأموال غير قابلة للتقادم، وذلك لمنع إفلات المجرمين من العقاب، والمطالبة بتشديد العقوبات على جريمة غسيل الأموال مما يشكل رادع لغاسلي الأموال.

Money laundering crimes are the most dangerous crimes of the era of the digital economy. It is the real challenge facing financial and business institutions. It is also a test of the ability of legal rules to achieve confronting criminal activities and combating their various methods. Money laundering is a crime subsequent to criminal activities that have generated illegal financial returns, so it was necessary to legitimize these returns from dirty money so that they can be used easily and easily. And financial movements with the intent of laundering develop into a non-economic framework in its interpretation, as it is an economic and financial crime, and therefore the main motive for money laundering is the search for refuge or shelter with the intention of purifying it, so most countries have issued laws to combat money laundering activity, which depends on the follow-up of this crime. The crime of money laundering leads to a decrease in cash money due to the accumulation of large financial balances resulting from money laundering, which increases economic imbalances and causes serious shocks that may lead to the collapse of the economy and lack of confidence in the state. The research concluded that the banking confrontation remains the most important way that leads to cordoning off and narrowing the outlets pursued by dirty money launderers. The leas of bank accounts must be developed and the crime of money laundering in not subject to statute of limitations, in order to prevent the impunity of criminals, and to demand tougher penalties for the crime of money laundering, which it is a deterrent to money launderers.
ISSN: 2356-9492

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.