تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > دور التشريعات الأردنية في مكاف...>الوصف

دور التشريعات الأردنية في مكافحة جريمة غسل الأموال

العنوان بلغة أخرى: The Role of Jordanian Legislation in Combating the Crime of Money Laundering
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: الحصان، إياد عدنان محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Hussan, Eyad Adnan Muhammad
المجلد/العدد: ع110
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: نونبر
الصفحات: 66 - 78
DOI: 10.37324/1818-000-110-005
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 1524784
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الجرائم المصرفية | الفساد المالي | غسل الأموال | قانون العقوبات
كلمات المؤلف المفتاحية:
غسيل الأموال | التشريعات | السرية المصرفية | Money Laundering | Legislation | Bank Secrecy
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

4

حفظ في:
المستخلص: تعد جريمة غسل الأموال من الجرائم التي تواجه معوقات متعددة تقف أمام مكافحة هذه الجريمة. بالرغم من الجهود الوطنية والعالمية التي تسعى لمواجهة جريمة غسل الأموال إلا أن حجم في ازدياد، وتقف صعوبات وعوائق أمام مكافحة جريمة غسل الأموال مما يؤدي لعدم ملاحقة مرتكبيها وعدم معاقبتهم. وبحثت الدراسة في دور التشريعات الأردنية في مكافحة جريمة غسل الأموال وكذلك التعرف على دور المصارف في مواجهة عمليات غسل الأموال، وذلك من خلال الإبلاغ عن أي اشتباه في إمكانية حصول عمليات غسل أموال، والتي هي جريمة لم تعد تقتصر على حدود الدولة الواحدة بل أصبحت جريمة دولية يتم ارتكابها عبر الدول والقارات. وقد حرص الأردن على مكافحة جرائم غسل الأموال فقد صادق على جميع الاتفاقيات والمعاهدات التي تعنى بذلك، وقام بإنشاء وحدة خاصة لمكافحة غسل الأموال وخرجت الدراسة بمجموعة من النتائج، من أهمها تطوير التشريعات المتعلقة بالسرية المصرفية لتتناسب مع مواجهة جريمة غسل الأموال وحتى لا يحدث تعارض بين السرية المصرفية وقوانين مكافحة غسل الأموال.

Money laundering is one of the crimes that faces multiple obstacles to combating this crime. Despite national and international efforts that seek to confront the crime of money laundering, the extent of the crime is increasing, and difficulties and obstacles stand in the way of combating the crime of money laundering, which leads to the perpetrators not being pursued or punished. The study examined the role of Jordanian legislation in combating the crime of money laundering, as well as identifying the role of banks in confronting money laundering operations, by reporting any suspicion of the possibility of money laundering operations occurring, which is a crime that is no longer limited to the borders of one country, but rather has become an international crime. It is committed across countries and continents. Jordan has been keen to combat money laundering crimes. It has ratified all agreements and treaties concerned with this, and has established a special unit to combat money laundering. The study produced a set of results, the most important of which is developing legislation related to banking secrecy to suit combating the crime of money laundering and so that there is no conflict between banking secrecy and anti-money laundering laws.
ISSN: 2509-0291

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.