| LEADER |
04278nam a22002537a 4500 |
| 001 |
2268206 |
| 024 |
|
|
|3 10.37324/1818-000-110-005
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 97045
|a الحصان، إياد عدنان محمد
|e مؤلف
|g Al-Hussan, Eyad Adnan Muhammad
|
| 245 |
|
|
|a دور التشريعات الأردنية في مكافحة جريمة غسل الأموال
|
| 246 |
|
|
|a The Role of Jordanian Legislation in Combating the Crime of Money Laundering
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
|c 2024
|g نونبر
|
| 300 |
|
|
|a 66 - 78
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a تعد جريمة غسل الأموال من الجرائم التي تواجه معوقات متعددة تقف أمام مكافحة هذه الجريمة. بالرغم من الجهود الوطنية والعالمية التي تسعى لمواجهة جريمة غسل الأموال إلا أن حجم في ازدياد، وتقف صعوبات وعوائق أمام مكافحة جريمة غسل الأموال مما يؤدي لعدم ملاحقة مرتكبيها وعدم معاقبتهم. وبحثت الدراسة في دور التشريعات الأردنية في مكافحة جريمة غسل الأموال وكذلك التعرف على دور المصارف في مواجهة عمليات غسل الأموال، وذلك من خلال الإبلاغ عن أي اشتباه في إمكانية حصول عمليات غسل أموال، والتي هي جريمة لم تعد تقتصر على حدود الدولة الواحدة بل أصبحت جريمة دولية يتم ارتكابها عبر الدول والقارات. وقد حرص الأردن على مكافحة جرائم غسل الأموال فقد صادق على جميع الاتفاقيات والمعاهدات التي تعنى بذلك، وقام بإنشاء وحدة خاصة لمكافحة غسل الأموال وخرجت الدراسة بمجموعة من النتائج، من أهمها تطوير التشريعات المتعلقة بالسرية المصرفية لتتناسب مع مواجهة جريمة غسل الأموال وحتى لا يحدث تعارض بين السرية المصرفية وقوانين مكافحة غسل الأموال.
|b Money laundering is one of the crimes that faces multiple obstacles to combating this crime. Despite national and international efforts that seek to confront the crime of money laundering, the extent of the crime is increasing, and difficulties and obstacles stand in the way of combating the crime of money laundering, which leads to the perpetrators not being pursued or punished. The study examined the role of Jordanian legislation in combating the crime of money laundering, as well as identifying the role of banks in confronting money laundering operations, by reporting any suspicion of the possibility of money laundering operations occurring, which is a crime that is no longer limited to the borders of one country, but rather has become an international crime. It is committed across countries and continents. Jordan has been keen to combat money laundering crimes. It has ratified all agreements and treaties concerned with this, and has established a special unit to combat money laundering. The study produced a set of results, the most important of which is developing legislation related to banking secrecy to suit combating the crime of money laundering and so that there is no conflict between banking secrecy and anti-money laundering laws.
|
| 653 |
|
|
|a الجرائم المصرفية
|a الفساد المالي
|a غسل الأموال
|a قانون العقوبات
|
| 692 |
|
|
|a غسيل الأموال
|a التشريعات
|a السرية المصرفية
|b Money Laundering
|b Legislation
|b Bank Secrecy
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|4 إدارة الأعمال
|6 Law
|6 Business
|c 005
|e Journal of Law and Business
|f Al-Qānūn wa al-aʿmāl
|l 110
|m ع110
|o 1818
|s مجلة القانون والأعمال
|v 000
|x 2509-0291
|
| 856 |
|
|
|u 1818-000-110-005.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1524784
|d 1524784
|
