توصيات "فاتف" 2023 والالتزامات القانونية للمؤسسات المالية السعودية
| المصدر: | مجلة رماح للبحوث والدراسات |
|---|---|
| الناشر: | مركز البحث وتطوير الموارد البشرية - رماح |
| المؤلف الرئيسي: | النيل، زبيدة عبدالهادي أتيم محمد أحمد (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Atim, Zubaida Abdel Hadi |
| المجلد/العدد: | ع113 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الأردن |
| التاريخ الميلادي: |
2024
|
| الشهر: | ديسمبر |
| الصفحات: | 424 - 448 |
| DOI: |
10.33953/1371-000-113-013 |
| ISSN: |
2392-5418 |
| رقم MD: | 1533610 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
التوصيات 2023 | فاتف | الالتزامات القانونية | المؤسسات المالية | عمليات غسل الموال | البنك المركزي السعودي | المملكة العربية السعودية
|
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
2
| المستخلص: |
تعد عولمة المؤسسات المالية السعودية أحد أهم أهداف رؤية 2030 لدعم الاستدامة الاقتصادية. إلا أن المؤسسات المالية قد تواجه مخاطر مالية كعمليات غسل الأموال، الذي يعتبر خطر اقتصادي دولي مرتبط بالانفتاح المالي، مما له آثار سلبية على التنمية المستدامة. اهتمت مجموعة العمل المالي (FATF) بوضع السياسات والتوصيات الدولية لحماية استقرار المؤسسات المالية وغير المالية من مخاطر العمليات والتهديدات المتعلقة بسلامة تلك المؤسسات، لذا يهدف هذا البحث إلى التعرف على الالتزامات القانونية التي تم اعتمادها في القواعد التشريعية والتنظيمية لمكافحة عمليات غسل الأموال. في المؤسسات المالية السعودية ومدى التزامها. بتوصيات مجموعة العمل المالي الدولي 2023، اتبع المقال المنهج الوصفي المقارن من خلال استعراض التدابير الدولية وتوصيات مجموعة العمل المالي والمنهج التحليلي من خلال تفسير القواعد التشريعية لمكافحة عمليات غسل الأموال في المؤسسات المالية مع مناقشة آلية الرقابة في البنك المركزي السعودي. وتشير الاستنتاجات وجود التزامات قانونية على المؤسسات المالية خاضعة لرقابة البنك المركزي السعودي، لكن من الضروري إيجاد إطار قانوني لمكافحة غسل الأموال يتوافق مع قواعد مجموعة العمل الدولية (FATF) - لما تشكله عمليات غسل الأموال من خطورة على التنمية المستدامة. |
|---|---|
| ISSN: |
2392-5418 |
عناصر مشابهة
-
حقوق والتزامات المستأجر في التأجير التمويلي تجاه شركة التمويل وفق اشتراطات مؤسسة النقد السعودي ونظام المعاملات المدنية السعودية 2023 م.
بواسطة: النيل، زبيدة عبدالهادي أتيم محمد أحمد منشور: (2024) -
استدامة التنظيم القانوني للأمن والسلامة النووية للاستخدامات السلمية للمواد النووية والمشعة في المملكة العربية السعودية وفق الاتفاقيات الإقليمية والدولية
بواسطة: النيل، زبيدة عبدالهادي أتيم محمد أحمد منشور: (2023) -
الحماية القانونية للمياه الإقليمية السعودية من ملوثات السفن
بواسطة: النيل، زبيدة عبدالهادي أتيم محمد أحمد منشور: (2018) -
مسطرة تصحيح الأساس الضريبي
بواسطة: عبابو، أحمد منشور: (2023) -
المعالجة التشريعية لصك الضمان: دراسة مقارنة
بواسطة: مصطفى، سميرة عبدالله منشور: (2023)
