| LEADER |
03448nam a22002297a 4500 |
| 001 |
2276650 |
| 024 |
|
|
|3 10.33953/1371-000-113-013
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الأردن
|
| 100 |
|
|
|a النيل، زبيدة عبدالهادي أتيم محمد أحمد
|g Atim, Zubaida Abdel Hadi
|e مؤلف
|9 490775
|
| 245 |
|
|
|a توصيات "فاتف" 2023 والالتزامات القانونية للمؤسسات المالية السعودية
|
| 260 |
|
|
|b مركز البحث وتطوير الموارد البشرية - رماح
|c 2024
|g ديسمبر
|
| 300 |
|
|
|a 424 - 448
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a تعد عولمة المؤسسات المالية السعودية أحد أهم أهداف رؤية 2030 لدعم الاستدامة الاقتصادية. إلا أن المؤسسات المالية قد تواجه مخاطر مالية كعمليات غسل الأموال، الذي يعتبر خطر اقتصادي دولي مرتبط بالانفتاح المالي، مما له آثار سلبية على التنمية المستدامة. اهتمت مجموعة العمل المالي (FATF) بوضع السياسات والتوصيات الدولية لحماية استقرار المؤسسات المالية وغير المالية من مخاطر العمليات والتهديدات المتعلقة بسلامة تلك المؤسسات، لذا يهدف هذا البحث إلى التعرف على الالتزامات القانونية التي تم اعتمادها في القواعد التشريعية والتنظيمية لمكافحة عمليات غسل الأموال. في المؤسسات المالية السعودية ومدى التزامها. بتوصيات مجموعة العمل المالي الدولي 2023، اتبع المقال المنهج الوصفي المقارن من خلال استعراض التدابير الدولية وتوصيات مجموعة العمل المالي والمنهج التحليلي من خلال تفسير القواعد التشريعية لمكافحة عمليات غسل الأموال في المؤسسات المالية مع مناقشة آلية الرقابة في البنك المركزي السعودي. وتشير الاستنتاجات وجود التزامات قانونية على المؤسسات المالية خاضعة لرقابة البنك المركزي السعودي، لكن من الضروري إيجاد إطار قانوني لمكافحة غسل الأموال يتوافق مع قواعد مجموعة العمل الدولية (FATF) - لما تشكله عمليات غسل الأموال من خطورة على التنمية المستدامة.
|
| 653 |
|
|
|a مخاطر العمليات
|a تمويل الإرهاب
|a السلطات الرقابية
|a الاقتصاد الوطني
|a الاستدامة الاقتصادية
|
| 692 |
|
|
|a التوصيات 2023
|a فاتف
|a الالتزامات القانونية
|a المؤسسات المالية
|a عمليات غسل الموال
|a البنك المركزي السعودي
|a المملكة العربية السعودية
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|4 الإدارة
|6 Economics
|6 Management
|c 013
|e Remah Review for Research and Studies
|f Rimāḥ li-l-buḥūṯ wa al-dirāsāt
|l 113
|m ع113
|o 1371
|s مجلة رماح للبحوث والدراسات
|v 000
|x 2392-5418
|
| 856 |
|
|
|u 1371-000-113-013.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 1533610
|d 1533610
|
