تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > جريمة تبييض الأموال بين الأسال...>الوصف

جريمة تبييض الأموال بين الأساليب التقليدية والتكنولوجيات الحديثة

العنوان بلغة أخرى: Money Laundering Crime between Traditional Methods and Modern Technologies
المصدر: المجلة المتوسطية للقانون والاقتصاد
الناشر: جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان - كلية الحقوق والعلوم السياسية - المخبر المتوسطي للدراسات القانونية
المؤلف الرئيسي: بن قوية، المختار (مؤلف)
المجلد/العدد: مج9, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2024
الصفحات: 48 - 68
DOI: 10.52247/2236-009-001-004
ISSN: 2676-2269
رقم MD: 1542008
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الجرائم المالية | غسيل الأموال | القانون الجنائي | الجرائم الإلكترونية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الجريمة الاقتصادية | جريمة تبييض الأموال | التكنولوجيا الحديثة | آثار جريمة تبييض الأموال | Economic Crime | Money Laundering Crime | The New Technology | The Effects of the Crime of Money Laundering
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يشهد عالم الجريمة الاقتصادية تطورا مذهلا، وخاصة جريمة تبييض الأموال، التي يهدف المجرمون من ورائها إخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال، على أجهزة الرقابة، والتمويه عن مصدرها غير المشروع، ومحاولة إدماجها في الدورة الاقتصادية المشروعة، من خلال عدة مراحل بدءا بالإحلال ثم التغطية بمحو آثار المصدر الحقيقي ثم الإدماج. ولقد شكل التنوع الكبير في أساليب وطرق شبكات تبيض الأموال الإجرامية، أكبر العوائق أمام جهات الرقابة، في تتبع المصادر القذرة لتلك الأموال، وتظهر أهمية الموضوع في تنوير جهات الرقابة بما وصلت إليه شبكات تبييض الأموال، من احترافية، وتحديد المفاهيم بشكل دقيق، وقد توصلنا في هذا البحث إلى أن التطور الكبير في طرق وأساليب شبكات تبييض الأموال، يشكل أكبر عائق أمام أجهزة الرقابة الوطنية والدولية.

The world of economic crime is experiencing a great development, in particular the crime of money laundering, because criminals seek to conceal the true source of this money, in front of the control agencies, and to camouflage this illegal source, and attempt to integrate it into the legitimate economy, through several steps starting with substitution then hedging erasing the effects of the real source then integration. The great diversity of criminal network methods of money laundering constitutes the greatest obstacle for the control authorities, in tracing the dirty sources of this money. This research indicates that the great development of the methods of money laundering networks constitutes the greatest obstacle to national and international control bodies.
ISSN: 2676-2269

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.