دور البنوك في الحد من عمليات غسيل الأموال بالمملكة العربية السعودية
| المصدر: | مجلة جامعة الطائف - الآداب والتربية |
|---|---|
| الناشر: | جامعة الطائف |
| المؤلف الرئيسي: | أبو النصر، صلاح علي محمود (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Abu Al-Nasr, Salah Ali |
| المجلد/العدد: | مج 2, ع 8 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
السعودية |
| التاريخ الميلادي: |
2012
|
| التاريخ الهجري: | 1433 |
| الشهر: | ذوالحجة / نوفمبر |
| الصفحات: | 57 - 79 |
| ISSN: |
4767-1658 |
| رقم MD: | 392942 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | AraBase, EduSearch |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
117
| المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى تحديد ماهية عملية غسيل الأموال من خلال استعراض مفهوم ونطاق ومراحل عملية غسيل الأموال ، ثم الجهود الدولية وأهم الاستراتيجيات المصرفية لمكافحة جرائم غسيل الأموال ، وأخيراً نستعرض جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة هذه العملية .وقد توصلت الدراسة إلى انه رغم التحديات التي تواجهها المملكة العربية السعودية في مكافحتها لعمليات غسيل الأموال، إلا أنها تمكنت من توظيف جميع المقومات الإيجابية لمصلحة اقتصادها ولمصلحة أنظمتها المالية والنقدية من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، والتي ساعدت على تقويض جميع المحاولات الرامية إلى غسل الأموال بالمملكة. |
|---|---|
| ISSN: |
4767-1658 |
عناصر مشابهة
-
دور نظام الرقابة الداخلية في مكافحة ظاهرة غسيل الأموال بالتطبيق على عينة من المصارف الخاصة في العراق
بواسطة: المشهداني، بشرى نجم عبدالله منشور: (2012) -
دور المحاسبة في الحد من عمليات غسل الأموال-الممارسة الحالية: دراسة ميدانية في المملكة العربية السعودية
بواسطة: السعد، صالح بن عبدالرحمن منشور: (2019) - نظام مكافحة غسل الأموال منشور: (2003)
-
غسل الأموال جريمة منظمة
بواسطة: ربيع، عماد محمد أحمد منشور: (2003) -
دور البنوك في مكافحة عمليات غسل الأموال
بواسطة: المخمري، مطر بن حمد بن راشد منشور: (2012)
