غسل الأموال الإلكتروني في القانون السعودي و المقارن
| المصدر: | مجلة الحقوق |
|---|---|
| الناشر: | جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي |
| المؤلف الرئيسي: | المريشد، سعود بن عبدالعزيز (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج 35, ع 3 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الكويت |
| التاريخ الميلادي: |
2011
|
| التاريخ الهجري: | 1432 |
| الشهر: | سبتمبر / شوال |
| الصفحات: | 217 - 277 |
| DOI: |
10.34120/0318-035-003-003 |
| ISSN: |
1029-6069 |
| رقم MD: | 474584 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
320
| المستخلص: |
يعد غسل الأموال - حقيقة - من أخطر الجرائم تهديدا لكل من الاقتصاد والأمن الوطني للدولة ، فالأموال المغسولة تؤدي - على سبيل المثال - إلي انتشار الجريمة وتقويض النظام العام واستشراء الفساد ... إلخ، فغسل الأموال يعتبر قناة فلترة للأموال غير المشروعة وأحد مقومات نجاح نشاط الإجرام المنظم وتوسعه ، لذلك لا يتواني غاسلو الأموال في البحث عن الجديد من الأساليب وتوظيفها لغرض تحقيق مآربهم للاستمتاع بالأموال غير المشروعة بإخفاء مصدرها الأصلي وتدويرها في الاقتصاد النظامي . ونظرا لظهور نظم اقتصادية ومنتجات مالية حديثة وتأثرها في ألية عملها بثورة التقنية والاتصالات ، مثل النقد الإلكتروني الذي يمكن تداوله بواسطة البطاقة الذكية ... إلخ، وكذلك انتشار بعض الوسائط الذكية الأخرى التي تستخدم لتسوية المدفوعات بشكل إلكتروني - فإن الوسائل الحديثة - بلا شك - مهدت الطريق للمجرمين وجعلت من قابلية استغلال تلك الأدوات المالية الجديدة في عمليات تبييض للأموال ممكنة ، بسبب غياب النصوص التشريعية التي تجرم وتعاقب على إساءة استخدام تلك الوسائل الإلكترونية ، وكذلك غياب الضوابط الرقابية التي تنظم عملية إصدار تلك الوسائل الحديثة واستخدامها. لذا يظل غسل الأموال في صورته الإلكترونية يثير قلق الكثير من الدول والمنظمات الدولية المعنية بوضع معايير وضوابط لمكافحة استغلال النظام المالي لغرض جناني؟ لأنه – أي غسل الأموال الإلكتروني - مرتبط بوجود التقنية ويستفيد في نفس الوقت من غياب الضوابط التي تحكم تلك النظم المالية الإلكترونية على المستوى الرقابي ، وبلا شك كذلك ينتشر في ظل الفراخ التشريعي بتجريمه. |
|---|---|
| ISSN: |
1029-6069 |
عناصر مشابهة
- نظام مكافحة غسل الأموال منشور: (2003)
- نظام مكافحة غسل الاموال منشور: (2012)
-
جوانب موضوعية وإجرائية لنظام مكافحة غسل الأموال السعودي في ضوء الاتجاهات الحديثة والوثائق الدولية ذات الصلة
بواسطة: الهريش، عبداللطيف بن عبدالرحمن منشور: (2003) -
غسل الأموال والمخدرات
بواسطة: الغنيمى، عبدالوهاب أبو الصفا منشور: (2003) -
الحماية الإجرائية الدولية والوطنية من جريمة غسل الأموال
بواسطة: القطري، محمد بن نصر منشور: (2015)
