| LEADER |
03525nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1321681 |
| 024 |
|
|
|3 10.34120/0318-035-003-003
|
| 044 |
|
|
|b الكويت
|
| 100 |
|
|
|9 166264
|a المريشد، سعود بن عبدالعزيز
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a غسل الأموال الإلكتروني في القانون السعودي و المقارن
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
|c 2011
|g سبتمبر / شوال
|m 1432
|
| 300 |
|
|
|a 217 - 277
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|
| 520 |
|
|
|a يعد غسل الأموال - حقيقة - من أخطر الجرائم تهديدا لكل من الاقتصاد والأمن الوطني للدولة ، فالأموال المغسولة تؤدي - على سبيل المثال - إلي انتشار الجريمة وتقويض النظام العام واستشراء الفساد ... إلخ، فغسل الأموال يعتبر قناة فلترة للأموال غير المشروعة وأحد مقومات نجاح نشاط الإجرام المنظم وتوسعه ، لذلك لا يتواني غاسلو الأموال في البحث عن الجديد من الأساليب وتوظيفها لغرض تحقيق مآربهم للاستمتاع بالأموال غير المشروعة بإخفاء مصدرها الأصلي وتدويرها في الاقتصاد النظامي . ونظرا لظهور نظم اقتصادية ومنتجات مالية حديثة وتأثرها في ألية عملها بثورة التقنية والاتصالات ، مثل النقد الإلكتروني الذي يمكن تداوله بواسطة البطاقة الذكية ... إلخ، وكذلك انتشار بعض الوسائط الذكية الأخرى التي تستخدم لتسوية المدفوعات بشكل إلكتروني - فإن الوسائل الحديثة - بلا شك - مهدت الطريق للمجرمين وجعلت من قابلية استغلال تلك الأدوات المالية الجديدة في عمليات تبييض للأموال ممكنة ، بسبب غياب النصوص التشريعية التي تجرم وتعاقب على إساءة استخدام تلك الوسائل الإلكترونية ، وكذلك غياب الضوابط الرقابية التي تنظم عملية إصدار تلك الوسائل الحديثة واستخدامها. لذا يظل غسل الأموال في صورته الإلكترونية يثير قلق الكثير من الدول والمنظمات الدولية المعنية بوضع معايير وضوابط لمكافحة استغلال النظام المالي لغرض جناني؟ لأنه – أي غسل الأموال الإلكتروني - مرتبط بوجود التقنية ويستفيد في نفس الوقت من غياب الضوابط التي تحكم تلك النظم المالية الإلكترونية على المستوى الرقابي ، وبلا شك كذلك ينتشر في ظل الفراخ التشريعي بتجريمه.
|
| 653 |
|
|
|a السعودية
|a الجريمة و المجرمون
|a الجرائم الإلكترونية
|a غسيل الإموال
|a الجرائم الإقتصادية
|a القوانين و التشريعات
|a السياسة المالية
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 003
|e Journal of Law
|f Mağallaẗ al-ḥuqūq
|l 003
|m مج 35, ع 3
|o 0318
|s مجلة الحقوق
|v 035
|x 1029-6069
|
| 856 |
|
|
|u 0318-035-003-003.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 474584
|d 474584
|
