| المستخلص: |
هدف البحث إلى الكشف عن جريمة غسل الأموال ودور الجهاز القضائي في مكافحتها. وتناول البحث مبحثين. أوضح المبحث الأول الدلالة القانونية لجريمة غسل الأموال. في ضوء الدلالة على جريمة غسل الأموال، وخصائص جرائم غسل الأموال وانعاكستها. وتطرق المبحث الثاني إلي دور الجهاز القضائي في مكافحة جرائم غسل الأموال، من خلال الدور القضائي والقضاء على مظاهر الفساد، والدور الإجرائي والإجراءات المادية والاختصاص القضائي. وتوصل البحث إلى أن للهيئة القضائية في الدولة دورا هاما وفعالا في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال، وذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي بين السلطات القضائية، وأجهزة الرقابة المالية في ميدان قمع الجريمة، وتعاون السلطات القضائية مع المحيط الخارجي والهيئات الأخرى الأجنبية في مجال تسليم المجرمين، تفاديا لإفلات الجناة، على اعتبار أن جريمة غسل الأموال جريمة غير وطنية.كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
The purpose of the research is to uncover the crime of money laundering and the role of the judiciary authority in combating it. The research dealt with two topics. The first section explained the legal significance of the crime of money laundering in light of the significance of the offense of money-laundering and the characteristics of money-laundering offenses and their reversal. The second topic dealt with the role of the judicial system in combating money laundering crimes, through judicial role and elimination of manifestations of corruption, procedural role, material procedures and jurisdiction. The research found that the judiciary authority has an important and effective role in the fight against money-laundering processes by strengthening international cooperation between judicial authorities, financial control bodies in the field of crime suppression, cooperation of the judicial authorities with the outside world and other foreign bodies in the field of extradition of the criminals . In order to prevent escaping , since the crime of money-laundering is a non-national crime.. This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
|
