ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







جريمة غسل الأموال : ودور الجهاز القضائي في مكافحتها

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: ترة، أحلام (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 7
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 117 - 136
DOI: 10.12816/0007206
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 526791
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

130

حفظ في:
LEADER 03608nam a22002177a 4500
001 1465261
024 |3 10.12816/0007206 
044 |b المغرب 
100 |9 198871  |a ترة، أحلام  |e مؤلف 
245 |a جريمة غسل الأموال : ودور الجهاز القضائي في مكافحتها  
260 |b رضوان العنبي  |c 2014  |g سبتمبر 
300 |a 117 - 136 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى الكشف عن جريمة غسل الأموال ودور الجهاز القضائي في مكافحتها. وتناول البحث مبحثين. أوضح المبحث الأول الدلالة القانونية لجريمة غسل الأموال. في ضوء الدلالة على جريمة غسل الأموال، وخصائص جرائم غسل الأموال وانعاكستها. وتطرق المبحث الثاني إلي دور الجهاز القضائي في مكافحة جرائم غسل الأموال، من خلال الدور القضائي والقضاء على مظاهر الفساد، والدور الإجرائي والإجراءات المادية والاختصاص القضائي. وتوصل البحث إلى أن للهيئة القضائية في الدولة دورا هاما وفعالا في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال، وذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي بين السلطات القضائية، وأجهزة الرقابة المالية في ميدان قمع الجريمة، وتعاون السلطات القضائية مع المحيط الخارجي والهيئات الأخرى الأجنبية في مجال تسليم المجرمين، تفاديا لإفلات الجناة، على اعتبار أن جريمة غسل الأموال جريمة غير وطنية.كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018  |f The purpose of the research is to uncover the crime of money laundering and the role of the judiciary authority in combating it. The research dealt with two topics. The first section explained the legal significance of the crime of money laundering in light of the significance of the offense of money-laundering and the characteristics of money-laundering offenses and their reversal. The second topic dealt with the role of the judicial system in combating money laundering crimes, through judicial role and elimination of manifestations of corruption, procedural role, material procedures and jurisdiction. The research found that the judiciary authority has an important and effective role in the fight against money-laundering processes by strengthening international cooperation between judicial authorities, financial control bodies in the field of crime suppression, cooperation of the judicial authorities with the outside world and other foreign bodies in the field of extradition of the criminals . In order to prevent escaping , since the crime of money-laundering is a non-national crime.. This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018 
653 |a جريمة غسيل الأموال  |a المكافحة   |a القضاء   |a المغرب  
773 |4 القانون  |4 الإدارة  |6 Law  |6 Management  |c 008  |f Al-Manāraẗ li-al-ddirāsāt al-qānūniyyaẗ wa al-idāriyyaẗ  |l 007  |m ع 7  |o 0400  |s مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية  |t Al - Manara Journal for Legal and Administrative Studies  |v 000  |x 2028–876X 
856 |u 0400-000-007-008.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 526791  |d 526791 

عناصر مشابهة