159

عناصر مشابهة

• دور لجان المراجعة في الحد من عمليات غسيل الأموال: دراسة ميدانية على عينة من المصارف التجارية بالسودان
  بواسطة: الحسين، عثمان بكري الشيخ منشور: (2019)
• دور الرقابة الداخلية للمصارف الليبية فى الحد من ظاهرة غسيل الأموال: دراسة ميدانية للمصارف التجارية بمدينة إجدابيا
  بواسطة: فضالي، دينا سيد منشور: (2016)
• آليات الرقابة المصرفية فى مكافحة غسيل الأموال على ضوء توصيات لجنة بازل
  بواسطة: شنايت، صباح منشور: (2016)
• دور الجهاز المصرفي في مكافحة عمليات غسيل الأموال
  بواسطة: عبدالرحمن، تانيا قادر منشور: (2008)
• دور البنوك فى مكافحة ظاهرة غسيل الأموال وأثرها على السرية المصرفية: دراسة قانونية مقارنة
  بواسطة: فضل الله، كمال الأمين محمد منشور: (2018)