ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور البنوك فى مكافحة ظاهرة غسي...>الوصف

دور البنوك فى مكافحة ظاهرة غسيل الأموال وأثرها على السرية المصرفية: دراسة قانونية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Role of Banks in Combating the Phenomenon of Money Laundering and Its Effects on Banking Confidentiality: A Comparative Legal Study
المصدر: مجلة الجزيرة للعلوم الاقتصادية والاجتماعية
الناشر: جامعة الجزيرة - عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي
المؤلف الرئيسي: فضل الله، كمال الأمين محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج9, ع2
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 47 - 72
ISSN: 1858-6023
رقم MD: 996795
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
البنوك | غسيل الاموال | المصرف
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: جاءت هذه الدراسة بعنوان: دور البنوك في مكافحة ظاهرة غسيل الأموال وأثرها على السرية المصرفية (دراسة قانونية مقارنة). وتهدف الدراسة لمعرفة الجهود العالمية والمحلية لمحاربة ظاهرة غسيل الأموال بالتصدي لهذه الظاهرة العالمية والضارة على الاقتصاد الوطني مع المحافظة على سرية الحسابات لدى العملاء وفقا للقانون، فقد أصبحت مواجهة ظاهرة غسيل الأموال من أوليات السلطات التشريعية والقانونية والرقابية على نطاق القطر. وتبرز أهمية الدراسة في الحد من انتشار ظاهرة غسيل الأموال لما لها من آثار سالبة على المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. مع المحافظة على سرية الحسابات. ومشكلة الدراسة في أثر الإجراءات التي يمكن أن تتخذها البنوك ويمكنها أن تلعب دورا فعالا في سبيل الوقاية من ظاهرة غسيل الأموال والكشف عنها عن طريق البنوك وتجعلها قادرة وتقوم بدور فعال في التصدي لعمليات تبييض الأموال التي لها أثر مباشر بالسرية المصرفية. وتظهر في السؤال التي طرحته الدراسة في ما هي العلاقة بين المحافظة على سرية الحسابات ومكافحة ظاهرة غسيل الأموال؟. وتفترض الدراسة أن جريمة غسيل الأموال بشكل أساسي التمويه على مصدر الأموال حتى يصبح مالكها حرا في استخدامها دون خشية المطاردة القانونية، وأن جريمة غسيل الأموال من الأموال الغير مشروعة قانونا. ويتلخص المنهج الذي سرت عليه في طريقة استخدام كل من الأسلوب الاستنباطي إلى جانب الأسلوب الوصفي التحليلي التاريخي المقارن. وتوصلت نتيجة الدراسة إلى عدة نتائج من أهمهما: العلاقة الوثيقة بين مكافحة ظاهرة غسيل الأموال والسرية المصرفية لحسابات العملاء. وأوصت الدراسة بعدة توصيات من أهمها: لابد من إيجاد تشريعات وقنوات أكثر صرامة لمكافحة هذه الظاهرة للحد من انتشارها لما لها من آثار سالبة على المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا مع المحافظة على سرية الحسابات.

The title of the study is “The Role of Banks in Combating the Phenomena of money Laundering and its Effects on Banking Confidentiality: A Comparative legal study". the study aims at shedding light on the global and local efforts to combat the phenomena of money laundering to resist this harmful phenomena on the national income beside saving the client accounting confidentiality according to law, so the combating becomes from the priorities of the legislative, legal and auditing authorities all over the country. The study significance appeared on limiting of the phenomena spread because of its negative effects on the community; economically, socially and politically with keeping accounting confidentiality. The study problem is the effect of banks procedures making and it’s an effective role on protecting from the phenomena of money laundering and its discovering by banks, and make it able to play it’s an effective role in encountering the money laundering phenomena with its direct effect with baking accounting confidentiality, the problem appears on the study question; what is the relation between the confidentiality saving and combating of the money laundering? The study assumed that money laundering is considered as a camouflage for the source of the money till the owner becomes free to use it without fear of legal follow-up, money laundering is one of the crimes which are not legal. The methodology followed is summarized in using the inductive beside the comparative historical analytical descriptive method, the study comes up with many results, such as: there is a significant relation between the combat of the money laundering phenomenon and the bank confidentiality of the customers’ accounts. The study recommends many recommendations among such: there should be legislations and more strict channels to combat these phenomena in order to determine of its spread, because of its negative impacts on the society; economically, socially and politically besides keeping the confidentiality of accounts.
ISSN: 1858-6023

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.