ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الاستراتيجيات المصرفية لمكافحة...>الوصف

الاستراتيجيات المصرفية لمكافحة عمليات غسيل الأموال وسبل تطويرها : دراسة تطبيقية على المصارف العاملة في فلسطين

العنوان بلغة أخرى: A Proposed Framework of Banking Strategies to be used by Banks to follow-up funds washing Methods and its Development
المصدر: مجلة الجامعة الإسلامية للبحوث الإنسانية
الناشر: الجامعة الإسلامية بغزة - شئون البحث العلمي والدراسات العليا
المؤلف الرئيسي: شاهين، علي عبدالله أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج17, ع2
محكمة: نعم
الدولة: فلسطين
التاريخ الميلادي: 2009
الشهر: يونيو
الصفحات: 637 - 676
DOI: 10.33976/1442-017-002-020
ISSN: 2410-3160
رقم MD: 646600
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
غسيل الأموال | تبييض الأموال | التهرب الضريبي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

65

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى بلورة إطار فكري حول (الاستراتيجيات المصرفية) المتبعة من قبـل البنوك في متابعة عمليات غسيل الأموال وسبل تطويرها، وذلك من خلال الوقوف علـى الآليـات والوسائل المستخدمة في معالجة هذه الظاهرة، والعوامل المؤثرة فيها، بالإضافة إلـى اسـتطلاع أراء المبحوثين العاملين في نفس المجال في (القطاع المصرفي الفلسطيني) بغرض التعـرف علـى أبعاد الظاهرة وأسباب وجودها والتطبيقات المستخدمة لمكافحتها بما يؤدي إلى الحد من تناميها. وقد أوضحت الدارسة مدى تأثير هذه الظاهرة ونتائجها السلبية على مجمل النشاط المـصرفي، وأوصت بضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص مـع التركيـز علـى بعض القضايا والموضوعات التي تتطلب توجيه عناية واهتمام خاص بها لوقاية (الجهاز المصرفي) وحمايته من الأخطار الناجمة عليها.

This study aimed to identify a proposed framework of banking strategy that used by banks to follow-up funds washing methods for its development. This will be realized through the knowledge of factors which affect the treatment of this phenomenon. In addition to knowing the points of view for those who work in the same field at Palestinian banking sector for the sake of getting the knowledge about the phenomenon's dimensions and the reasons of its existence and the applications used to control its growth. The study identified the effect of this phenomenon and its negative results on all banking activities. The study recommends the necessity of executing the suitable procedures in this regard and to concentrate on some cases and subjects which require more care to protect the banking sector and to safe-guard it from risks resulting from this phenomenon.
ISSN: 2410-3160
البحث عن مساعدة: 660816 815381 693430 746400

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.