ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مدى التزام الجزائر بالوقاية من...>الوصف

مدى التزام الجزائر بالوقاية من تبييض الأموال في المؤسسات المالية

العنوان بلغة أخرى: The Extent of Algeria's Commitment to Preventing Money Laundering in Financial Institutions
المصدر: مجلة البحوث في العلوم المالية والمحاسبية
الناشر: جامعة محمد بوضياف المسيلة - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: سحنون، نسيم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Sahnoune, Nassim
المجلد/العدد: مج6, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 200 - 215
DOI: 10.37169/1992-006-001-010
ISSN: 2543-3725
رقم MD: 1200891
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
السياسة المالية | غسيل الأموال | الخدمات المصرفية
كلمات المؤلف المفتاحية:
تبييض الأموال | ضوابط الوقاية من تبييض الأموال | المؤسسات المالية | Money Laundering | Money Laundering Prevention Controls | Financial Institution
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى التأكيد على أهمية ضوابط الوقاية من تبييض الأموال في حماية المؤسسات المالية الجزائرية واستمراريتها في ظل الاعتماد على توصيات مجموعة العمل المالي الدولية التي تعتبر من المعايير الدولية في مكافحة تبييض الأموال، ولتحديد الهدف تم الاعتماد على تقريرين صادرين عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهما: تقرير التقييم المشترك للجزائر 2010، وتقرير المتابعة -التقييم المتبادل للجزائر 2016. وقد خلصت الدراسة إلى أن الجزائر تساهم في الالتزام بتطبيق ضوابط الوقاية من تبييض الأموال في المؤسسات المالية بدرجة كبيرة.

This study aims to emphasize the importance of money laundering prevention controls in protecting and sustaining Algerian financial institutions in light of relying on the recommendations of the International Financial Action Group, which is one of the international standards in combating money laundering and terrorist financing. Two MENAFATF reports were adopted: Mutual Evaluation Report 2010 and Follow-up Report 2016. The study concluded that Algeria contributes to the commitment to implement controls to prevent money laundering in financial institutions to a large extent.
ISSN: 2543-3725

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.