دور المصارف في غسيل الأموال وطرق مواجهتها : دراسة قانونية مقارنة
| المصدر: | مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية |
|---|---|
| الناشر: | جامعة الكوفة - كلية القانون |
| المؤلف الرئيسي: | يحيي، عمر ناطق (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج7, ع21 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
العراق |
| التاريخ الميلادي: |
2014
|
| التاريخ الهجري: | 1436 |
| الصفحات: | 246 - 266 |
| ISSN: |
2070-9838 |
| رقم MD: | 675597 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
119
| المستخلص: |
إن القسط الأكبر من التوظيفات والاستثمارات يتم عن طريق المصارف. لكن يمكن للمصارف أن تؤدي دوراً مزدوجاً. من جهة كونها جاذبة للأموال المغسولة، ومن جهة أخرى تؤدي دوراً مهماً في مواجهة عمليات غسيل الأموال. وانطلاقاً من ذلك فإن المصارف يصبح لها دور مهم في مواجهة غسيل الأموال لا بل إنه يأتي بالدرجة الأولى في جبهة مواجهة عمليات غسيل الأموال؛ لأن المصارف تعد من أهم الوسائل التي يلجأ إليها غاسلوا الأموال كقناة لغسيل الأموال الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة. The major part of money employment and investments are done by banks which can play double role. They are attractive for washing money on the one hand, where money washers seek to banks as a channel for hiding their illegal activities, and they play an important role in fighting money washing process. |
|---|---|
| ISSN: |
2070-9838 |
عناصر مشابهة
-
تحليل و تقييم دور البنوك الأردنية في مكافحة عمليات غسل الأموال دراسة مقارنة
بواسطة: سعيفان، محمود محمد عبد منشور: (2005) -
دور البنوك فى مكافحة ظاهرة غسيل الأموال وأثرها على السرية المصرفية: دراسة قانونية مقارنة
بواسطة: فضل الله، كمال الأمين محمد منشور: (2018) -
دور لجان المراجعة في الحد من عمليات غسيل الأموال: دراسة ميدانية على عينة من المصارف التجارية بالسودان
بواسطة: الحسين، عثمان بكري الشيخ منشور: (2019) -
المسؤولية الجزائية للمصرف عن جريمة غسل الاموال في التشريع الفلسطيني: دراسة تحليلية مقارنة في ضوء أحكام الشريعة الاسلامية
بواسطة: خضير، محمود فارس خضر منشور: (2019) -
غسل الأموال فى ضوء أحكام الشريعة الإسلامية : دراسة مقارنة
بواسطة: عبدالمجيد، عبدالمجيد قاسم منشور: (2007)
