ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور المصارف في غسيل الأموال وط...>الوصف

دور المصارف في غسيل الأموال وطرق مواجهتها : دراسة قانونية مقارنة

المصدر: مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة الكوفة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: يحيي، عمر ناطق (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Yahya, Omar N.
المجلد/العدد: مج7, ع21
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2014
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 246 - 266
ISSN: 2070-9838
رقم MD: 675597
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
مكافحة غسيل الأموال | الضوابط القانونية
البنوك العراقية
غسيل الأموال
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

124

حفظ في:
المستخلص: إن القسط الأكبر من التوظيفات والاستثمارات يتم عن طريق المصارف. لكن يمكن للمصارف أن تؤدي دوراً مزدوجاً. من جهة كونها جاذبة للأموال المغسولة، ومن جهة أخرى تؤدي دوراً مهماً في مواجهة عمليات غسيل الأموال. وانطلاقاً من ذلك فإن المصارف يصبح لها دور مهم في مواجهة غسيل الأموال لا بل إنه يأتي بالدرجة الأولى في جبهة مواجهة عمليات غسيل الأموال؛ لأن المصارف تعد من أهم الوسائل التي يلجأ إليها غاسلوا الأموال كقناة لغسيل الأموال الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة.

The major part of money employment and investments are done by banks which can play double role. They are attractive for washing money on the one hand, where money washers seek to banks as a channel for hiding their illegal activities, and they play an important role in fighting money washing process.
ISSN: 2070-9838

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.