ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور المصارف في غسيل الأموال وطرق مواجهتها : دراسة قانونية مقارنة

المصدر: مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة الكوفة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: يحيي، عمر ناطق (مؤلف)
المجلد/العدد: مج7, ع21
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2014
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 246 - 266
ISSN: 2070-9838
رقم MD: 675597
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

119

حفظ في:
LEADER 02238nam a22002297a 4500
001 0073513
044 |b العراق 
100 |9 349373  |a يحيي، عمر ناطق  |g Yahya, Omar N.  |q Yahia, Omar Nateq  |e مؤلف 
245 |a دور المصارف في غسيل الأموال وطرق مواجهتها :  |b دراسة قانونية مقارنة 
260 |b جامعة الكوفة - كلية القانون  |c 2014  |m 1436 
300 |a 246 - 266 
336 |a بحوث ومقالات 
520 |a إن القسط الأكبر من التوظيفات والاستثمارات يتم عن طريق المصارف. لكن يمكن للمصارف أن تؤدي دوراً مزدوجاً. من جهة كونها جاذبة للأموال المغسولة، ومن جهة أخرى تؤدي دوراً مهماً في مواجهة عمليات غسيل الأموال. وانطلاقاً من ذلك فإن المصارف يصبح لها دور مهم في مواجهة غسيل الأموال لا بل إنه يأتي بالدرجة الأولى في جبهة مواجهة عمليات غسيل الأموال؛ لأن المصارف تعد من أهم الوسائل التي يلجأ إليها غاسلوا الأموال كقناة لغسيل الأموال الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة.   |b The major part of money employment and investments are done by banks which can play double role. They are attractive for washing money on the one hand, where money washers seek to banks as a channel for hiding their illegal activities, and they play an important role in fighting money washing process. 
653 |a مكافحة غسيل الأموال  |a الضوابط القانونية 
653 |a البنوك العراقية 
653 |a غسيل الأموال 
773 |4 القانون  |4 العلوم السياسية  |6 Law  |6 Political Science  |c 010  |e Al Kufa Journal for Law and Political Sciences  |f Mağallaẗ al-kūfaẗ li-l-ʻulūm al-qānūniyyaẗ wa-al-siyāsiyyaẗ  |l 021  |m مج7, ع21  |o 0964  |s مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية  |v 007  |x 2070-9838 
856 |u 0964-007-021-010.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
995 |a EcoLink 
999 |c 675597  |d 675597