ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مظاهر الالتزام الدولي بمكافحة...>الوصف

مظاهر الالتزام الدولي بمكافحة جرائم غسل الأموال

المصدر: مجلة جامعة البعث للعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة البعث
المؤلف الرئيسي: عمر، أحمد أسعد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: ديب، فؤاد (مشرف)
المجلد/العدد: مج35, ع10
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2013
التاريخ الهجري: 1434
الصفحات: 209 - 238
رقم MD: 676370
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
غسيل الأموال | مكافحة الجريمة | المحكمة الجنائية الدولية | المجتمع الدولي
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن محل جرائم غسل الأموال لم يعد قاصرا على الأموال الناجمة عن الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية حسب المفهوم الكلاسيكي التقليدي البائد بل امتد ليشمل عشرات الأنشطة الأخرى كالأموال المتحصلة من الاتجار بالنساء والأطفال والأعضاء البشرية والعمالة وغيرها وإزاء هذا التعدد اللامحدود في الأنشطة الإجرامية، تنبه المجتمع الدولي إلى خطورة هذه الظاهرة فاتجه إلى التعاون بين الدول لرسم خريطة تبين من خلالها ملامح وأوجه الالتزام الدولي بمكافحة جرائم غسل الأموال من خلال الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف وتجسيد هذا التعاون عن طريق الهيئات الدولية والاقتصادية والجنائية والمصرفية وغيرها لتضع نصوص تلك الاتفاقيات موضع التطبيق العملي لمواجهة هذه الظاهرة الإجرامية المنظمة. وتهدف الدراسة إلى تحديد ماهية الالتزامات الدولية لمكافحة جرائم غسل الأموال من خلال الاتفاقيات الدولية وآليات ووسائل مكافحة هذه الجريمة على الصعيد الدولي. \

The place of money laundering crimes is no longer limited to money resulting from drug trafficking and psychotropic substances, according to the classical concept, but it has extended to include scores of other activities such as money collected from women and children trafficking, as well as human organs trafficking and others…. Via-a-vis this unlimited multiplicity in the criminal activities, the international community has been on alert towards the dangers of this phenomenon; thereby moving to cooperation between countries to draw a chart which shows the international features and commitment facets regarding combat of money laundering through bilateral and multi-party agreements, as well as substantiating this cooperation by international economic, criminal and banking organization s and others to put the tests of those agreement into practice in confrontation of this organized criminal phenomenon. This study aims to define the nature of international commitments to combat money laundering crimes through international agreements and the mechanisms of their combat on the international level.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.