مظاهر الالتزام الدولي بمكافحة جرائم غسل الأموال
| المصدر: | مجلة جامعة البعث للعلوم الإنسانية |
|---|---|
| الناشر: | جامعة البعث |
| المؤلف الرئيسي: | عمر، أحمد أسعد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | ديب، فؤاد (مشرف) |
| المجلد/العدد: | مج35, ع10 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
سوريا |
| التاريخ الميلادي: |
2013
|
| التاريخ الهجري: | 1434 |
| الصفحات: | 209 - 238 |
| رقم MD: | 676370 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| LEADER | 03587nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0074305 | ||
| 044 | |b سوريا | ||
| 100 | |9 349731 |a عمر، أحمد أسعد |e مؤلف | ||
| 245 | |a مظاهر الالتزام الدولي بمكافحة جرائم غسل الأموال | ||
| 260 | |b جامعة البعث |c 2013 |m 1434 | ||
| 300 | |a 209 - 238 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات | ||
| 520 | |a إن محل جرائم غسل الأموال لم يعد قاصرا على الأموال الناجمة عن الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية حسب المفهوم الكلاسيكي التقليدي البائد بل امتد ليشمل عشرات الأنشطة الأخرى كالأموال المتحصلة من الاتجار بالنساء والأطفال والأعضاء البشرية والعمالة وغيرها وإزاء هذا التعدد اللامحدود في الأنشطة الإجرامية، تنبه المجتمع الدولي إلى خطورة هذه الظاهرة فاتجه إلى التعاون بين الدول لرسم خريطة تبين من خلالها ملامح وأوجه الالتزام الدولي بمكافحة جرائم غسل الأموال من خلال الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف وتجسيد هذا التعاون عن طريق الهيئات الدولية والاقتصادية والجنائية والمصرفية وغيرها لتضع نصوص تلك الاتفاقيات موضع التطبيق العملي لمواجهة هذه الظاهرة الإجرامية المنظمة. \ وتهدف الدراسة إلى تحديد ماهية الالتزامات الدولية لمكافحة جرائم غسل الأموال من خلال الاتفاقيات الدولية وآليات ووسائل مكافحة هذه الجريمة على الصعيد الدولي. \ |b \ The place of money laundering crimes is no longer limited to money resulting from drug trafficking and psychotropic substances, according to the classical concept, but it has extended to include scores of other activities such as money collected from women and children trafficking, as well as human organs trafficking and others…. Via-a-vis this unlimited multiplicity in the criminal activities, the international community has been on alert towards the dangers of this phenomenon; thereby moving to cooperation between countries to draw a chart which shows the international features and commitment facets regarding combat of money laundering through bilateral and multi-party agreements, as well as substantiating this cooperation by international economic, criminal and banking organization s and others to put the tests of those agreement into practice in confrontation of this organized criminal phenomenon. This study aims to define the nature of international commitments to combat money laundering crimes through international agreements and the mechanisms of their combat on the international level. | ||
| 653 | |a غسيل الأموال |a مكافحة الجريمة |a المحكمة الجنائية الدولية |a المجتمع الدولي | ||
| 700 | |9 226237 |a ديب، فؤاد |e مشرف |g El-Deep, Fouad | ||
| 773 | |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات |6 Humanities, Multidisciplinary |c 008 |l 010 |m مج35, ع10 |o 0932 |s مجلة جامعة البعث للعلوم الإنسانية |t Al Baath University Journal of Humanities |v 035 | ||
| 856 | |u 0932-035-010-008.pdf | ||
| 930 | |d n |p y | ||
| 995 | |a HumanIndex | ||
| 999 | |c 676370 |d 676370 | ||
عناصر مشابهة
-
غسل الأموال
بواسطة: السعد، صالح محمود منشور: (2006) -
الجريمة المنظمة العابرة للحدود و التعاون القضائي الدولي في مكافحتها
بواسطة: عمر، أحمد أسعد منشور: (2013) -
غسل الأموال جريمة منظمة
بواسطة: ربيع، عماد محمد أحمد منشور: (2003) -
قانون مكافة تبييض الأموال "دراسة مقارنة" قانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال : الدواعي و الأهداف
بواسطة: الشافعي، عبدالكريم منشور: (2008) -
الاطار التشريعي لجريمة غسل الأموال في سورية
بواسطة: ميالة، أديب مفضي منشور: (2009)
