فعالية المنظومة التشريعية لمكافحة تبييض الأموال في الجزائر
| المصدر: | مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية |
|---|---|
| الناشر: | جامعة زيان عاشور بالجلفة |
| المؤلف الرئيسي: | بن عطية، لخضر (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Ben Atia, Lakhdar |
| المجلد/العدد: | ع25 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| الشهر: | ديسمبر |
| الصفحات: | 202 - 214 |
| ISSN: |
1112-8240 |
| رقم MD: | 700322 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
26
| المستخلص: |
هدف البحث إلى تسليط الضوء على فعالية المنظومة التشريعية لمكافحة تبييض الأموال في الجزائر. واستند البحث على عدة عناصر، كشف العنصر الأول عن الأحكام القانونية لمكافحة تبييض الأموال مشتتة في نصوص مختلفة، ومنها، مصادقة جزائرية تمييزية لاتفاقيات دولية تعنى بمكافحة تبييض الأموال، نصوص قانونية تخص مكافحة تبييض الأموال متفرقة بين قوانين عامة وأخرى خاصة. وركز العنصر الثاني على قصور تقني لآليات مكافحة تبييض الأموال، ومن حيث، فعالية خلية معالجة الاستعلام المالي، دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في مكافحة تبييض الأموال. وتطرق العنصر الثالث إلى صعوبات متنوعة بارزة تعترض إحكام عملية مكافحة تبييض الأموال، ومنها، اصطدام أحكام وآليات مكافحة تبييض الأموال مع مبدأ السرية المصرفية وبهذا الخصوص فإن المشرع الجزائري لا يعتد بهذا المبدأ في مواجهة الهيئة المتخصصة في التحقيق بهذا الموضوع بناءً على المواد من 22 إلى24 من القانون رقم 05-01 ، الضعف التقني والفني لأجهزة رقابة التجارة الدولية، تأخر النظام المعلوماتي للأجهزة الرقابية. وتوصلت نتائج البحث إلى أن الجزائر ما زالت في مرحلة تطوير آلياتها القانونية وحتى القضائية للوصول إلى إحكام قبضتها بخصوص مكافحة جريمة تبييض الأموال، حيث أن الجزائر وعلى المستوى القواعد الدولية قد التزمت بعدد من الاتفاقيات دون الأخرى، وما دام أن هناك مجال للاستفادة من كل الإيجابيات لمختلف هذه الاتفاقيات فلما لا تلتزم بذلك وتتحفظ على ما لا يتوافق مع سياستها العامة في هذا المجال إذا كان مسموح به. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|---|
| ISSN: |
1112-8240 |
عناصر مشابهة
-
الآليات الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتكريسها في التشريع الجنائي الجزائري
بواسطة: صالحي، نجاة منشور: (2011) -
الإجراءات الوقائية والقمعية لمكافحة تبييض الأموال في الجزائر
بواسطة: فروحات، سعيد منشور: (2015) -
جريمة تبييض الأموال بين المنظور الدولي والوطني ...
بواسطة: بن لخضر، محمد منشور: (2012) -
تبييض الأموال
بواسطة: شعيب، محمد منشور: (2007) -
الإطار المؤسساتى لمكافحة جريمة تبييض الأموال فى الجزائر
بواسطة: بن لخضر، محمد منشور: (2015)
