مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب: أولويات إستراتيجية
| المصدر: | مجلة اتحاد المصارف العربية |
|---|---|
| الناشر: | اتحاد المصارف العربية |
| المؤلف الرئيسي: | فتوح، وسام حسن (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع414 |
| محكمة: | لا |
| الدولة: |
لبنان |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| الشهر: | مايو |
| الصفحات: | 5 |
| رقم MD: | 739764 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
19
| المستخلص: |
هدف المقال إلى الكشف عن مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أولويات استراتيجية. وأظهر المقال وبشكل ملح معالجة موضوع مكافحة تمويل الإرهاب وبشكل عام الجريمة المنظمة بأشكالها المختلفة وهو ما يحتم التعاون المشترك بين الحكومات العربية والقطاعين العام والخاص لمكافحة تمويل الإرهاب، وراجعت مجموعة العمل المالي. كما أكد المقال على ضرورة الدمج الكامل بين تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضوابط المكافحة، وتوفر تدابير جديدة لمكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتعالج غسل المتحصلات الناجمة عن جرائم الفساد مما أتاح للجهات الوطنية اتخاذ تدابير أكثر فاعلية للمكافحة. وأشار المقال إلى التغييرات الأساسية في التوصيات فهي مكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل من خلال التطبيق المتسق للعقوبات المالية المستهدفة على أثر دعوة مجلس الامن التابع للأمم المتحدة، وتحسين الشفافية على نحو يصعب على المجرمين والإرهابيين إخفاء هويتهم أو إخفاء الأصول، فيخطئ من يعتقد أن موضوع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
عناصر مشابهة
-
مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومواصلة بناء الإقتصادات
بواسطة: فتوح، وسام حسن منشور: (2015) -
المصارف العربية تطبق أعلى المعايير لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: فتوح، وسام حسن منشور: (2015) -
استراتيجية المنظمات الإقليمية في مكافحة جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: بوقرط، أحمد منشور: (2019) -
الحوار المصرفى العربى الأوروبى : مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب يحققان التنمية الشاملة
بواسطة: فتوح، وسام حسن منشور: (2016) -
معوقات وإشكالات تنسيق الجهود الدولية لمكافحة جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: جواج، يمينة منشور: (2020)
