| LEADER |
02565nam a22002057a 4500 |
| 001 |
0124126 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b لبنان
|
| 100 |
|
|
|a فتوح، وسام حسن
|e مؤلف
|9 288440
|
| 245 |
|
|
|a مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب:
|b أولويات إستراتيجية
|
| 260 |
|
|
|b اتحاد المصارف العربية
|c 2015
|g مايو
|
| 300 |
|
|
|a 5
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدف المقال إلى الكشف عن مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أولويات استراتيجية. وأظهر المقال وبشكل ملح معالجة موضوع مكافحة تمويل الإرهاب وبشكل عام الجريمة المنظمة بأشكالها المختلفة وهو ما يحتم التعاون المشترك بين الحكومات العربية والقطاعين العام والخاص لمكافحة تمويل الإرهاب، وراجعت مجموعة العمل المالي. كما أكد المقال على ضرورة الدمج الكامل بين تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضوابط المكافحة، وتوفر تدابير جديدة لمكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتعالج غسل المتحصلات الناجمة عن جرائم الفساد مما أتاح للجهات الوطنية اتخاذ تدابير أكثر فاعلية للمكافحة. وأشار المقال إلى التغييرات الأساسية في التوصيات فهي مكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل من خلال التطبيق المتسق للعقوبات المالية المستهدفة على أثر دعوة مجلس الامن التابع للأمم المتحدة، وتحسين الشفافية على نحو يصعب على المجرمين والإرهابيين إخفاء هويتهم أو إخفاء الأصول، فيخطئ من يعتقد أن موضوع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a التخطيط الإستراتيجي
|a تمويل الإرهاب
|a غسيل الأموال
|a جرائم الأموال
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|6 Economics
|c 002
|l 414
|m ع414
|o 0889
|s مجلة اتحاد المصارف العربية
|t Journal of the Union of Arab Banks
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 0889-000-414-002.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p n
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 739764
|d 739764
|
