المدير التنفيذي في وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في البنك المركزي المصري محمد ابوموسي: التوسع في إستخدام الإنترنت ولا سيما شبكات التواصل الإجتماعي أدي إلى إساءة إستخدامها من الجماعات الإرهابية
| المصدر: | مجلة اتحاد المصارف العربية |
|---|---|
| الناشر: | اتحاد المصارف العربية |
| المؤلف الرئيسي: | أبو موسى، محمد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع422 |
| محكمة: | لا |
| الدولة: |
لبنان |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| الشهر: | يناير |
| الصفحات: | 76 - 79 |
| رقم MD: | 741461 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
11
| المستخلص: |
هدف المقال إلى عرض دراسة للمدير التنفيذي في وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي المصري "محمد أبو موسى" عن التطورات الحديثة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجهود الخاصة بمكافحة التحديات الناجمة عنها. وذكر المقال أن التوسع في استخدام الإنترنت ولاسيما شبكات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى عدم التعرف على مستخدميها، أدى إلى إساءة استخدامها من الجماعات الإرهابية في جمع تبرعات من المتعاطفين مع تلك الجماعات، إذ يستخدم الإرهابيون شبكات الاتصال في الإعلان عن أعمالهم، كذلك في تجنيد أفراد آخرين. وأوضح المقال مدى مخاطر البطاقات المدفوعة مقدما بسبب صعوبة التعرف على الأشخاص الذين لهم حق استغلال هذه الأموال. وأبرز المقال التجربة المصرية في التغلب على تحديات عمليات غسل الأموال والإرهاب ومنها إصدار قانون الإرهاب، وقانون مكافحة غسل الأموال، وقانون الجرائم الإلكترونية. وأختتم المقال مشيرا إلى تحديد اللجنة الوطنية التنسيقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كجهة مركزية تشرف على إجراء التقييم، ورفع الوعي لدى اللجنة المشار إليها بأهمية التقييم من خلال إعداد دراسة عن أهمية التقييم وعناصره وعرضها على اللجنة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
عناصر مشابهة
-
نائب المدير التنفيذي في وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في البنك المركزي المصري عصام الدين بركات: ثمة تحديات تواجه الشمول المالي من منظور مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: بركات، عصام الدين منشور: (2016) -
الإطار التشريعي لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سورية
بواسطة: محرزي، مي منشور: (2011) -
نظمه اتحاد المصارف العربية برعاية البنك المركزي الأردني: المنتدى المصرفي العربي حول "الامتثال للمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: "المستقبل والتحديات" في عمان
بواسطة: الشركس، عادل منشور: (2022) -
مدى استجابة البنوك العاملة في الأردن لتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: مساعدة، وليد محمد منشور: (2018) - الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب منشور: (2012)
