نائب المدير التنفيذي في وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في البنك المركزي المصري عصام الدين بركات: ثمة تحديات تواجه الشمول المالي من منظور مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
| المصدر: | مجلة اتحاد المصارف العربية |
|---|---|
| الناشر: | اتحاد المصارف العربية |
| المؤلف الرئيسي: | بركات، عصام الدين (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع422 |
| محكمة: | لا |
| الدولة: |
لبنان |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| الشهر: | يناير |
| الصفحات: | 80 - 82 |
| رقم MD: | 741469 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
11
| المستخلص: |
هدف المقال على عرض الدراسة التي قام بها نائب المدير التنفيذي في وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي المصري "عصام الدين بركات" حول المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز الشمول المالي. وذكر المقال التحديات التي تواجه الشمول المالي من منظور مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن أبرزها التشدد في متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدم تطبيق المتطلبات في صورة سليمة وتفضيل تعامل الفئات المستهدفة مع المؤسسات المالية غير الرسمية. وناقش المقال أهمية تحقيق التوازن ما بين متطلبات المكافحة وتعزيز الشمول المالي، بمعنى تحقيق المرونة في المعايير الدولية والمنهج القائم على المخاطر. وكشف المقال عن نقاط الضعف التي تدعم تهديدات الإرهاب او تسهل وقوعها، ومنها الضعف في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضعف نظام الضبط الداخلي بالجهات ذات العلاقة. وأشار المقال إلى الجهات التي يجب أن تطبق المنهج القائم على المخاطر وهي المؤسسات المالية، والسلطات الرقابية، وأصحاب المهن والاعمال غير المالية وأي مؤسسات أو قطاعات تتعرض لمخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. وأختتم المقال مشيرا إلى مميزات الاعتماد على الوكلاء الغير مصرفيين وهي توفير بديل أقل كلفة للفئات المستهدفة من التعامل المباشر مع البنك أو فروعه، وزيادة اتساع نطاق تقديم الخدمات المالية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
عناصر مشابهة
-
نظمه اتحاد المصارف العربية برعاية البنك المركزي الأردني: المنتدى المصرفي العربي حول "الامتثال للمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: "المستقبل والتحديات" في عمان
بواسطة: الشركس، عادل منشور: (2022) -
المدير التنفيذي في وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في البنك المركزي المصري محمد ابوموسي: التوسع في إستخدام الإنترنت ولا سيما شبكات التواصل الإجتماعي أدي إلى إساءة إستخدامها من الجماعات الإرهابية
بواسطة: أبو موسى، محمد منشور: (2016) -
الإطار التشريعي لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سورية
بواسطة: محرزي، مي منشور: (2011) -
مدى التزام البنوك العاملة في الأردن بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأثرها على الأداء
بواسطة: غنيم، أمين عفيف منشور: (2019) -
دور الضابطة الجمركية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القانون الأردني: دراسة مقارنة
بواسطة: حداد، أسيل نبيه رشدي منشور: (2023)
