| LEADER |
03299nam a22002057a 4500 |
| 001 |
0125449 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b لبنان
|
| 100 |
|
|
|9 389572
|a بركات، عصام الدين
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a نائب المدير التنفيذي في وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في البنك المركزي المصري عصام الدين بركات:
|b ثمة تحديات تواجه الشمول المالي من منظور مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
|
| 260 |
|
|
|b اتحاد المصارف العربية
|c 2016
|g يناير
|
| 300 |
|
|
|a 80 - 82
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدف المقال على عرض الدراسة التي قام بها نائب المدير التنفيذي في وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي المصري "عصام الدين بركات" حول المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز الشمول المالي. وذكر المقال التحديات التي تواجه الشمول المالي من منظور مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن أبرزها التشدد في متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدم تطبيق المتطلبات في صورة سليمة وتفضيل تعامل الفئات المستهدفة مع المؤسسات المالية غير الرسمية. وناقش المقال أهمية تحقيق التوازن ما بين متطلبات المكافحة وتعزيز الشمول المالي، بمعنى تحقيق المرونة في المعايير الدولية والمنهج القائم على المخاطر. وكشف المقال عن نقاط الضعف التي تدعم تهديدات الإرهاب او تسهل وقوعها، ومنها الضعف في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضعف نظام الضبط الداخلي بالجهات ذات العلاقة. وأشار المقال إلى الجهات التي يجب أن تطبق المنهج القائم على المخاطر وهي المؤسسات المالية، والسلطات الرقابية، وأصحاب المهن والاعمال غير المالية وأي مؤسسات أو قطاعات تتعرض لمخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. وأختتم المقال مشيرا إلى مميزات الاعتماد على الوكلاء الغير مصرفيين وهي توفير بديل أقل كلفة للفئات المستهدفة من التعامل المباشر مع البنك أو فروعه، وزيادة اتساع نطاق تقديم الخدمات المالية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a غسل الأموال
|a تمويل الإرهاب
|a الرقابة المالية
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|6 Economics
|c 012
|l 422
|m ع422
|o 0889
|s مجلة اتحاد المصارف العربية
|t Journal of the Union of Arab Banks
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 0889-000-422-012.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p n
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 741469
|d 741469
|
