LEADER |
03080nam a22002297a 4500 |
001 |
0349998 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b سوريا
|
100 |
|
|
|9 322653
|a ميالة، أديب مفضي
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a الاطار التشريعي لجريمة غسل الأموال في سورية
|
260 |
|
|
|b جامعة دمشق
|c 2009
|
300 |
|
|
|a 157 - 177
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|
520 |
|
|
|a تعد جريمة غسل الأموال من أقدم الجرائم المعروفة تاريخيا نظرا إلى ارتباطها بجريمة أصيلة تسبق ارتكابها. يعرف غسل الأموال بأنه: كل سلوك يقصد به إخفاء هوية الأموال التي لها علاقة بعمليات غير مشروعة أو تغييرها، وذلك تمويها لمصادرها الحقيقة، ولكي تظهر بأنها ناجمة عن عمليات مشروعة. وتتم عمليات غسل الأموال من خلال ثلاث مراحل رئيسية هي: الإيداع والتغطية (التمويه) والدمج. وتهدف هذه المراحل إلي ضخ متحصلات الجريمة الأصلية (الأموال غير المشروعة) في الاقتصاد المحلي أو العالمي أو كليهما معا كأموال مشروعة. وقد انصب الاهتمام في الأوساط الدولية والمحلية في السنوات الأخيرة على موضوع مكافحة غسل الأموال. وعلى الصعيد المحلي، سارت سورية في الركب العالمي لمكافحة غسل الأموال، فصدر عن السلطة التشريعية فيها عدة قوانين كان آخرها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/33/ لعام 2005. هدفت هذه الدراسة إلى التعرف بجريمة غسل الأموال، وبيان أركانها الأساسية وعقوباتها في ضوء أحكام القانون المذكور، فضلا عن الجهود التي بذلتها الجمهورية العربية السورية في مجال مكافحتها.
|
653 |
|
|
|a مكافحة جريمة غسيل الأموال
|a جرائم الأموال
|a غسيل الأموال
|a الأموال غير المشروعة
|a الإرهاب الدولي
|a تمويل الإرهاب
|a قانون العقوبات
|a سوريا
|a أركان جريمة غسيل الأموال
|a المخدارات
|a القانون الدولي الجنائي
|
773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|4 القانون
|6 Economics
|6 Law
|c 005
|e Damascus University Journal for the Economics and Legal Sciences
|f Maǧallaẗ ǧāmiʿaẗ Dimašq li-l-ʿulūm al-iqtiṣādiyyaẗ wa-al-qānūniyyaẗ
|l 002
|m مج25, ع2
|o 0283
|s مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية
|v 025
|x 2072-2273
|
700 |
|
|
|9 306311
|a محرزي، مي
|g Mehrzeh, May
|e م. مشارك
|
856 |
|
|
|u 0283-025-002-005.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|
995 |
|
|
|a EcoLink
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 74475
|d 74475
|