الآثار الاقتصادية لعمليات غسيل الأموال في مصر
| المصدر: | مجلة المال والتجارة |
|---|---|
| الناشر: | نادي التجارة |
| المؤلف الرئيسي: | النجار، حسين حسن رؤف محمد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع569 |
| محكمة: | لا |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| الشهر: | سبتمبر |
| الصفحات: | 29 - 42 |
| رقم MD: | 763749 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
221
| المستخلص: |
هدف البحث إلى الكشف عن الآثار الاقتصادية لعمليات غسيل الأموال في مصر. استخدم البحث المنهج الاستنباطي الذي يعتمد على المنطق العقلي، أيضاً المنهج الاستقرائي. واشتمل البحث على أربعة فصول رئيسة. الفصل الأول تناول التعريف بعمليات غسيل الأموال (المفهوم-المصادر-الأساليب)، وقسم الفصل إلى ثلاثة مطالب، هما: المطلب الأول: مفهوم غسيل الأموال، والمطلب الثانى: العلاقة بين غسيل الأموال والاقتصاد الخفي، أما المطلب الثالث: مصادر عمليات غسيل الأموال. كما جاء الفصل الثانى بعنوان " الفساد وغسيل الأموال. وكشف الفصل الثالث عن الجهود الدولية المبذولة لمكافحة غسيل الأموال في ضوء حالة مصر، وقسم هذا الفصل إلى مطلبين، هما: المطلب الأول: المعايير الصادرة عن FATF لقياس مدى تعاون الدول في مكافحة غسيل الأموال، أما المطلب الثانى: الجهود المصرية لمكافحة عمليات غسيل الأموال. والفصل الرابع أشار إلى الآثار الاقتصادية لعمليات غسيل الأموال. وتوصل البحث إلى عدة نتائج، منها: أن عمليات غسيل الأموال يكون لها آثار سلبية سواء مباشرة أو غير مباشرة على الاقتصاد الكلي للدولة. كما أثبتت النتائج أن هناك ارتباطاً بين الفساد السياسي واستغلال النفوذ وعمليات غسيل الأموال، وما قد يؤدى إلى حدوث اختلال في توزيع الثروات. وقدم البحث مجموعة من التوصيات، جاء مجملها في: يجب على العاملين في المؤسسات المالية أن يلتزموا بتطبيق الضوابط والمعايير التي وضعتها السلطات الرقابية مع ضرورة التزامهم بالإبلاغ عن أي عملية يشتبه في أنها تتضمن غسيل أموال حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون وفقاً لنص المادة 16 من قانون مكافحة غسيل الأموال. وأخيراً العمل على تدريب وتعليم موظفي البنك على كيفية اكتشاف العمليات المشبوهة وكيفية التعامل السليم معها، مع تحديث قطاع البحوث والأمن وقطاع الاستعلامات أو زيادة قدرته على معرفة ما يحدث وما يتم في السوق بالفعل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
عناصر مشابهة
-
الآثار الاقتصادية لعمليات غسيل الأموال في مصر
بواسطة: النجار، حسين حسن رؤف محمد منشور: (2008) -
الآثار الاقتصادية لظاهرة الفساد و أنشطة غسل الأموال في الاقتصاد المصري
بواسطة: الوكيل، نشأت نبيل محمد منشور: (2014) - الأمان فى التداول : ثقافة مكافحة تبييض الأموال منشور: (2016)
-
وسائل الشريعة الإسلامية في مكافحة ظاهرة غسيل الأموال
بواسطة: حسين، كامل عبدالقادر منشور: (2016) -
المعالجات الاجتماعية والاقتصادية لجريمة غسيل الأموال في ظل العولمة: دراسة للجريمة المعاصرة وفقا للبعد الاجتماعي والاقتصادي المقترن بالعولمة
بواسطة: علي، حسين إسماعيل منشور: (2016)
