| LEADER |
03740nam a22002057a 4500 |
| 001 |
0143573 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b مصر
|
| 100 |
|
|
|9 174265
|a النجار، حسين حسن رؤف محمد
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a الآثار الاقتصادية لعمليات غسيل الأموال في مصر
|
| 260 |
|
|
|b نادي التجارة
|c 2016
|g سبتمبر
|
| 300 |
|
|
|a 29 - 42
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدف البحث إلى الكشف عن الآثار الاقتصادية لعمليات غسيل الأموال في مصر. استخدم البحث المنهج الاستنباطي الذي يعتمد على المنطق العقلي، أيضاً المنهج الاستقرائي. واشتمل البحث على أربعة فصول رئيسة. الفصل الأول تناول التعريف بعمليات غسيل الأموال (المفهوم-المصادر-الأساليب)، وقسم الفصل إلى ثلاثة مطالب، هما: المطلب الأول: مفهوم غسيل الأموال، والمطلب الثانى: العلاقة بين غسيل الأموال والاقتصاد الخفي، أما المطلب الثالث: مصادر عمليات غسيل الأموال. كما جاء الفصل الثانى بعنوان " الفساد وغسيل الأموال. وكشف الفصل الثالث عن الجهود الدولية المبذولة لمكافحة غسيل الأموال في ضوء حالة مصر، وقسم هذا الفصل إلى مطلبين، هما: المطلب الأول: المعايير الصادرة عن FATF لقياس مدى تعاون الدول في مكافحة غسيل الأموال، أما المطلب الثانى: الجهود المصرية لمكافحة عمليات غسيل الأموال. والفصل الرابع أشار إلى الآثار الاقتصادية لعمليات غسيل الأموال. وتوصل البحث إلى عدة نتائج، منها: أن عمليات غسيل الأموال يكون لها آثار سلبية سواء مباشرة أو غير مباشرة على الاقتصاد الكلي للدولة. كما أثبتت النتائج أن هناك ارتباطاً بين الفساد السياسي واستغلال النفوذ وعمليات غسيل الأموال، وما قد يؤدى إلى حدوث اختلال في توزيع الثروات. وقدم البحث مجموعة من التوصيات، جاء مجملها في: يجب على العاملين في المؤسسات المالية أن يلتزموا بتطبيق الضوابط والمعايير التي وضعتها السلطات الرقابية مع ضرورة التزامهم بالإبلاغ عن أي عملية يشتبه في أنها تتضمن غسيل أموال حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون وفقاً لنص المادة 16 من قانون مكافحة غسيل الأموال. وأخيراً العمل على تدريب وتعليم موظفي البنك على كيفية اكتشاف العمليات المشبوهة وكيفية التعامل السليم معها، مع تحديث قطاع البحوث والأمن وقطاع الاستعلامات أو زيادة قدرته على معرفة ما يحدث وما يتم في السوق بالفعل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a مصر
|a جرائم الأموال
|a غسيل الأموال
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|6 Economics
|c 006
|f Al Mal Waltegara
|l 569
|m ع569
|o 0498
|s مجلة المال والتجارة
|t Journal of Finance and Trade
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 0498-000-569-006.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p n
|q y
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 763749
|d 763749
|
