ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور البنوك التجارية فى الرقابة...>الوصف

دور البنوك التجارية فى الرقابة على عمليات غسيل الأموال : دراسة حالة البنك التجارى الوطنى

العنوان بلغة أخرى: Role Of The Commercial Banks In Censorship On The Money Laundering Commercial Bank Operations : A Case Study Of The Jordanian
المصدر: وقائع أعمال المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر: التحولات المالية والمصرفية - الواقع والآفاق المستقبلية
الناشر: جامعة الزرقاء - كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية
المؤلف الرئيسي: مساعدة، ماجد عبدالمهدي محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Masadeh, Majed Abd El Mohdi
المجلد/العدد: مج1
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2016
مكان انعقاد المؤتمر: الزرقاء
رقم المؤتمر: الحادى عشر
الهيئة المسؤولة: جامعة الزرقاء - كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية
الشهر: مايو
الصفحات: 253 - 276
رقم MD: 794952
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
البنوك التجارية | الرقابة المالية | غسيل الاموال | الجرائم المالية | البنك التجارى الوطنى | الأردن
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على دور البنوك التجارية في الرقابة على عمليات غسيل الأموال: دراسة حالة البنك التجاري الأردني. تكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في البنك التجاري الأردني البالغ عددهم (794)، وتم اختيار عينة طبقية عشوائية بنسبة (25 %) إذ بلغت العينة (155) موظفا وموظفة. ولغرض تحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بإعداد أداة الدراسة وتطويرها اعتمادا على الأدب الإداري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الرقابة على عمليات غسل الأموال، بعدها تم اختبار صدق الأداة وثباتها حيث بلغت قيمة معامل الثبات (معمل ألفا كرونباخ) للأداة الكلية (0.884). وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج كان من أبرزها: أ) توجد علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية عند مستوى المعنوية (0.05 = a)، بين أربعة أبعاد للرقابة على عمليات غسل الأموال وهي (التقيد بالقوانين والتشريعات الدولية وتعليمات البنك المركزي، إجراءات الرقابة الداخلية، وضوح الأدلة الإرشادية، وتدريب الموظفين وتأهيلهم). ان ما يؤيد ذلك جميع قيم الدلالة الإحصائية (Sig.) أقل من مستوى المعنوية (0.05 = a). ب) لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى المعنوية (0.05 = a)، بين استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور أبعاد الرقابة مجتمعة على عمليات غسل الأموال تعزى إلى بعض الخصائص الشخصية والوظيفية المتمثلة ب (العمر، المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي، وسنوات الخبرة). وفي ضوء النتائج توصلت الدراسة إلى توصية مفادها: ضرورة اهتمام إدارة البنك التجاري الأردني ببعد (تدريب الموظفين وتأهيلهم) لحصوله على المرتبة (الخامسة) والأخيرة في سلم أولويات تقيم العاملين في البنك المذكور، نظرا للدور الفاعل الذي تلعبه عملية التدريب في إكساب العاملين الخبرات والمعارف التي تؤهلهم في الرقابة على عمليات غسل الأموال.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.